证券代码：600052       证券简称：浙江广厦    公告编号：临 2015-057




                        浙江广厦股份有限公司
             第八届董事会第九次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    （一）本次董事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司
章程》的要求。
    （二）本次董事会的会议通知及材料于 2015 年 11 月 20 日以口头、电话、
电子邮件、书面材料等方式送达全体董事。
    （三）本次董事会于 2015 年 11 月 29 日下午 13 时在公司会议室以现场方式
召开。
    （四）本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
    （五）本次董事会由公司董事长张汉文先生主持。


    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于出售资产暨关联交易的议案》；
    内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江广厦
股份有限公司关于出售资产暨关联交易的公告》（临 2015-059），该议案尚需提
交公司股东大会审议。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权,关联董事楼明、楼江跃回避表决。
    （二）审议通过了《关于出售东方文化园景观房产开发公司 7%股权暨关联
交易的议案》；
    内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江广厦
股份有限公司关于出售东方文化园景观房产开发公司 7%股权暨关联交易的公
告》（临 2015-060）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权,关联董事楼明、楼江跃回避表决。
    （三）审议通过了《关于对外担保的议案》；
    内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江广厦
股份有限公司关于对外担保的公告》（临 2015-061），该议案尚需提交公司股东
大会审议。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权,关联董事楼明、楼江跃回避表决。
    （四）审议通过了《关于召开 2015 年第三次临时股东大会的议案》。
    内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江广厦
股份有限公司关于召开 2015 年第三次临时股东大会的通知》（临 2015-062）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    三、上网公告附件

    1、公司审计委员会书面意见
    2、公司独立董事对关联交易的事前认可意见
    3、公司独立董事对公司八届九次董事会相关议案的独立意见
    4、公司第八届第九次董事会会议决议


    特此公告。




                                               浙江广厦股份有限公司董事会
                                                     二〇一五年十二月一日