浙江广厦股份有限公司                           第八届董事会审计委员会第六次会议




                        浙江广厦股份有限公司
                第八届董事会审计委员会第六次会议决议


    浙江广厦股份有限公司第八届董事会审计委员会第六次会议于 2015 年 11 月
20 日上午 10 时在公司会议室召开，会议应到委员 3 名，实到委员 3 名。会议的
召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和公司章程的要求，会议审议并通
过了以下决议，并发表书面审核意见如下：
    一、审议通过了《关于出售资产暨关联交易的议案》
    1、我们就本次交易事项与公司管理层进行了充分有效的沟通，充分考虑上市
公司未来发展需求，认为本次交易符合公司在未来三年内退出房地产行业的战略
方向，有利于优化公司资产结构和财务结构，有利于加快产业转型，为公司探索
多元化发展方向提供了保障；
    2、本次交易标的资产均经具备证券、期货从业资格的审计、评估机构进行审
计评估，并出具书面报告，交易价格客观公允，交易条件公平、合理，未损害公
司及其他股东、特别是中小股东的利益；
    3、同意将该议案提交公司董事会审议。


    二、审议通过了《关于出售东方文化园景观房产开发公司 7%股权暨关联交易
的议案》
    1、鉴于公司拟将持有的通和置业 100%的股权转让给公司控股股东广厦控股，
并将在未来逐步退出房地产相关业务，公司拟将所持有的东方文化园 7%的股权一
并出售给广厦控股，有利于公司进一步理清房地产业务的产权关系，同时也符合
公司的经营目标和发展方向；
    2、公司已严格按照要求进行了审计、评估工作，交易事项和交易条件公允、
合理，未损害其他股东的利益；
    3、同意将该议案提交公司董事会审议。


     三、审议通过了《关于对外担保的议案》
    1、鉴于通和置业 100%股权转让事项完成后，通和置业将成为公司控股股东广
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厦控股的全资子公司，公司对其相关内部担保事项将变为对外担保，需要重新履
行审议程序；
    2、被担保方对该担保提供相应的反担保，其财务状况稳定，资信情况良好，
具有较强的履约能力，公司对其担保风险较小，不会有发生损害上市公司和中、
小股东利益的情形；
    3、同意将该议案提交公司董事会审议。




    审计委员会委员成员：

         李    蓥          徐旭青          汪     涛




                                                浙江广厦股份公司董事会

                                                        审计委员会

                                                  2015 年     11 月    20 日