证券代码：600052       证券简称：浙江广厦     公告编号：临 2016-005




                      浙江广厦股份有限公司
             第八届监事会第七次会议决议公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况
    （一）本次监事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司
章程》的要求；
    （二）本次监事会的会议通知及材料于 2016 年 1 月 22 日以口头、电话、电
子邮件、书面材料等方式送达全体监事；
    （三）本次监事会于 2016 年 1 月 28 日下午 13 时在公司会议室召开；
    （四）本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人；
    （五）本次监事会由公司监事会主席应跃峰先生主持。

    二、监事会会议审议情况

    会议审议并通过了《关于出售广厦房地产开发集团有限公司 44.45%股权暨
关联交易的议案》。
    内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江广厦
股份有限公司关于出售广厦房地产开发集团有限公司 44.45%股权暨关联交易的
公告》（临 2016-006）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。


                                               浙江广厦股份有限公司监事会
                                                     二〇一六年一月三十日