证券代码：600052       证券简称：浙江广厦     公告编号：临 2015-036




                     浙江广厦股份有限公司
           第八届监事会第十次会议决议的公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    浙江广厦股份有限公司第八届监事会第十次会议通知于 2016 年 4 月 17 日以
书面材料方式送达全体监事。会议于 2016 年 4 月 27 日在公司会议室召开。会议
应到监事 3 名，实到监事 3 名（应跃峰、许国君、李国珍出席），会议符合有关
法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议审议并一致通过了如下决议：
    一、审议通过了《公司 2015 年度监事会工作报告》
    此项议案需提交公司年度股东大会审议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；


    二、审议通过了《公司 2015 年度财务决算报告》
    此项议案需提交公司年度股东大会审议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；


    三、审议通过了《关于 2015 年度计提资产减值准备的议案》
    公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；
计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司战略发展实际情况，计提后更能公
允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。
    内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江广厦
股份有限公司关于 2015 年度计提资产减值准备的公告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；


    四、审议通过了《关于 2015 年度利润分配预案的议案》

    经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015 年度实现净利润（归
属于上市公司股东）-656,112,599.81 元。为保证公司的稳健经营，保持健康的
财务状况和现金流量，同时兼顾公司的可持续发展，维护股东的长远利益，公司
拟定 2015 年度不进行利润分配，也不以公积金转增股本。此项议案需提交公司
股东大会审议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；


    五、审议通过了《公司 2015 年年度报告及摘要》
    内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2015
年年度报告》、《公司 2015 年年度报告摘要》，此项议案需提交公司年度股东大会
审议。
    公司监事会对 2015 年度报告提出如下审核意见：
    1、公司 2015 年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和
公司内部管理制度的各项规定；
    2、公司 2015 年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各
项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2015 年度的经营管理和
财务状况等事项；
    3、在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规
定的行为。
    因此，监事会保证公司 2015 年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承
诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别和连带责任。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；


    六、审议通过了《关于确认 2015 年度日常关联交易以及预计 2016 年度日
常关联交易的议案》

    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江广厦股份有
限公司关于确认 2015 年度日常关联交易以及预计 2016 年度日常关联交易的的公
告》，此项议案需提交公司股东大会审议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；
    七、审议通过了《关于 2016-2017 年度对外担保计划的议案》
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江广厦股份有
限公司关于 2016-2017 年度对外担保计划的公告》，此项议案需提交公司股东大
会审议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；


    八、审议通过了《关于 2016 年度控股股东及其关联方向公司提供借款预计
暨关联交易的议案》

    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江广厦股份有
限公司关于 2016 年度控股股东及其关联方向公司提供借款预计暨关联交易的公
告》，此项议案需提交公司股东大会审议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；


    九、审议通过了《2015 年度内部控制评价报告》
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江广厦股份有
限公司公司 2015 年度内部控制评价报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；



    十、审议通过了《公司 2016 年第一季度报告全文及正文》
    内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2016
年第一季度报告全文》、《公司 2016 年第一季度报告正文》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。



                                               浙江广厦股份有限公司监事会
                                                  二〇一六年四月二十九日