证券代码：600052      证券简称：浙江广厦      公告编号：临 2016-059




                      浙江广厦股份有限公司
           第八届董事会第十五次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    （一）本次董事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司
章程》的要求。
    （二）本次董事会的会议通知及材料于 2016 年 8 月 2 日以电子邮件、书面
材料等方式送达全体董事。
    （三）本次董事会于 2016 年 8 月 12 日上午 10 时在公司会议室以现场结合
通讯方式召开。
    （四）本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
    （五）本次董事会由公司董事长张汉文先生主持。


    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《公司 2016 年半年度报告全文及摘要》
    内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江广厦
股份有限公司 2016 年半年度报告》、《浙江广厦股份有限公司 2016 年半年度报告
摘要》；
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；
    （二）审议通过了《关于修订<信息披露事务管理制度>部分条款的议案》
    为了规范公司信息披露暂缓与豁免行为，督促上市公司相关信息披露义务人
依法合规履行信息披露义务，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上市公
司信息披露暂缓与豁免业务指引》的规定，公司对现行的《信息披露事务管理制
度》进行了补充修订，具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《信息披露事务管理制度》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。




                                               浙江广厦股份有限公司董事会
                                                     二〇一六年八月十六日