证券代码：600052       证券简称：浙江广厦     公告编号：临 2017-023




                     浙江广厦股份有限公司
         第八届监事会第十四次会议决议的公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    浙江广厦股份有限公司第八届监事会第十四次会议通知于 2017 年 3 月 20
日以电话、短信等方式送达全体监事。会议于 2017 年 3 月 21 日在公司会议室召
开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名（应跃峰、许国君、李国珍出席），会议
符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议审议并一致通过了如下
决议：

    一、审议通过了《关于取消 2016 年年度股东大会部分议案及子议案的议案》
    2017 年 3 月 21 日，公司接到控股股东广厦控股集团有限公司《关于提请增
加浙江广厦股份有限公司 2016 年年度股东大会提案的函》，提议对经公司第八届
监事会第十三次会议审议通过的《关于 2017-2018 年度对外担保计划的议案》 作
部分调整，并形成临时提案《关于 2017-2018 年度对外担保计划事项的议案》提
交公司 2016 年年度股东大会审议。
    鉴于上述原因，监事会同意原《关于 2017-2018 年度对外担保计划的议案》
不再提交公司 2016 年年度股东大会审议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；

    二、审议通过了《关于 2017-2018 年度对外担保计划事项的议案》

    2017 年 3 月 21 日，公司接到控股股东广厦控股集团有限公司《关于提请增
加浙江广厦股份有限公司 2016 年年度股东大会提案的函》，提议对经公司第八届
监事会第十三次会议审议通过的《关于 2017-2018 年度对外担保计划的议案》 作
部分调整，并形成提案《关于 2017-2018 年度对外担保计划事项的议案》。监事
会审议通过了该提案并同意提交公司 2016 年年度股东大会审议。
    内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2017-2018
年度对外担保计划事项的公告》，公告编号：临 2017-024。


    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；


    特此公告。



                                               浙江广厦股份有限公司监事会
                                                  二〇一七年三月二十三日