证券代码：600052            证券简称：浙江广厦       公告编号：2017-025


                      浙江广厦股份有限公司
关于 2016 年年度股东大会取消部分议案及其子议案
                         并增加议案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、     股东大会有关情况



1. 原股东大会的类型和届次：

2016 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2017 年 4 月 11 日


3. 原股东大会股权登记日：


       股份类别       股票代码      股票简称           股权登记日
         Ａ股          600052       浙江广厦             2017/4/6




二、     取消议案及增加议案的情况说明



（一）取消议案的情况说明

1、 取消议案名称

       序号                                议案名称
       9.00       关于 2017-2018 年度对外担保计划的议案
       9.01       关于公司为控股子公司提供担保以及控股子公司之间的担保
       9.02    关于公司与广厦控股及其关联方互保

2、 取消议案原因

    2017 年 3 月 21 日，公司接到控股股东广厦控股集团有限公司《关于提请增
加浙江广厦股份有限公司 2016 年年度股东大会提案的函》，提议对经公司第八届
董事会第二十次会议审议通过的《关于 2017-2018 年度对外担保计划的议案》 作
部分调整，并形成临时提案《关于 2017-2018 年度对外担保计划事项的议案》提
交公司 2016 年年度股东大会审议。董事会已审议通过上述提案。
    鉴于上述原因，经公司第八届董事会第二十一次会议审议通过，公司决定取
消原《关于 2017-2018 年度对外担保计划的议案》，不再提交公司 2016 年年度股
东大会审议。
    本次取消议案符合《上市公司股东大会议事规则》和《公司章程》的有关规
定。

（二）增加议案的情况说明

1、 提案人：广厦控股集团有限公司

2、 提案程序说明：公司已于 2016 年 3 月 21 日公告了 2016 年年度股东大会召

开通知，单独持有 37.43%的股东广厦控股集团有限公司，在 2016 年 3 月 21 日

提出临时议案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东

大会规则》有关规定，现予以公告。

3、 新增议案的具体内容

   2017 年 3 月 21 日，公司接到控股股东广厦控股集团有限公司《关于提请增

加浙江广厦股份有限公司 2016 年年度股东大会提案的函》，提议对经公司第八届

董事会第二十次会议审议通过的《关于 2017-2018 年度对外担保计划的议案》 作

部分调整，并形成临时提案《关于 2017-2018 年度对外担保计划事项的议案》提

交公司 2016 年年度股东大会审议。公司于 2017 年 3 月 21 日召开第八届董事会

第二十一次会议审议通过上述提案，内容详见在上海证券交易所网站

www.sse.com.cn 披露的《关于 2017-2018 年度对外担保计划事项的公告》（临
2017-024）。

    上述议案为非累积投票议案，需由股东大会以特别决议通过，需对中小投资
者单独计票。


三、   除了上述调整事项外，于 2017 年 3 月 21 日公告的原股东大会通知事项


   不变。



四、   上述调整后股东大会的有关情况。



1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

   召开日期时间：2017 年 4 月 11 日 14 点 30 分
   召开地点：公司会议室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。


   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
   网络投票起止时间：自 2017 年 4 月 11 日
                       至 2017 年 4 月 11 日
   采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


3. 股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。


4. 股东大会议案和投票股东类型


                                                       投票股东类型
序号                    议案名称
                                                         A 股股东
非累积投票议案
1      关于 2016 年度计提资产减值准备的议案                     √
2      2016 年度董事会工作报告                                  √
3      2016 年度监事会工作报告                                  √
4      2016 年度财务决算报告                                    √
5      关于 2016 年度利润分配预案的议案                         √
6      2016 年年度报告及摘要                                    √
7      关于确认 2016 年度日常关联交易以及预计                   √
       2017 年度日常关联交易的议案
8      关于提请股东大会授权董事长审批对外融资事                 √
       项的议案
9.00   关于 2017-2018 年度对外担保计划事项的议案                √
9.01   关于公司为控股子公司提供担保以及控股子公                 √
       司之间的担保
9.02   关于公司与广厦控股及其关联方互保                         √
10     关于续聘公司 2017 年度财务报告及内部控制                 √
       审计机构的议案
11     关于 2017 年度控股股东及其关联方向公司提                 √
       供借款预计暨关联交易的议案
12     关于广厦传媒 2016 年实际盈利数与利润预测                 √
       数据存在差异的情况说明
1) 各议案已披露的时间和披露媒体
    议案 9.00、9.01、9.02 已经公司八届董事会第二十一次会议审议通过，并于
2017 年 3 月 23 日在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及上海证券交
易所网站进行披露。
    除上述以外的议案已经公司八届董事会第二十次会议审议通过，并于 2017
年 3 月 21 日在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及上海证券交易所
网站进行披露。
    相关会议资料将根据相关规定及时刊登在上海证券交易所网站。

2) 特别决议议案：9.00、9.01、9.02

3) 对中小投资者单独计票的议案：1、5、7、9.00、9.01、9.02、10、11

4) 涉及关联股东回避表决的议案：7、9.00、9.01、9.02、11
     应回避表决的关联股东名称：广厦控股集团有限公司、广厦建设集团有限公
司、楼忠福、楼明、楼江跃、卢振东、卢振华、郑瑶瑶

5) 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
特此公告。




                                           浙江广厦股份有限公司董事会
                                                        2017 年 3 月 23 日




附件 1：授权委托书


    报备文件：

提议取消和临时增加本次股东大会议案的董事会决议

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件 1：授权委托书


                                 授权委托书


浙江广厦股份有限公司：

       兹委托        先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017 年 4 月 11
日召开的贵公司 2016 年年度股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：


序号   非累积投票议案名称                      同意     反对    弃权

1      关于 2016 年度计提资产减值准备的议案

2      2016 年度董事会工作报告

3      2016 年度监事会工作报告

4      2016 年度财务决算报告

5      关于 2016 年度利润分配预案的议案

6      2016 年年度报告及摘要

7      关于确认 2016 年度日常关联交易以及预
       计 2017 年度日常关联交易的议案

8      关于提请股东大会授权董事长审批对外
       融资事项的议案

9.00   关于 2017-2018 年度对外担保计划事项
       的议案

9.01   关于公司为控股子公司提供担保以及控
       股子公司之间的担保

9.02   关于公司与广厦控股及其关联方互保
10       关于续聘公司 2017 年度财务报告及内部
         控制审计机构的议案

11       关于 2017 年度控股股东及其关联方向公
         司提供借款预计暨关联交易的议案

12       关于广厦传媒 2016 年实际盈利数与利润
         预测数据存在差异的情况说明



委托人签名（盖章）：                      受托人签名：


委托人身份证号：                          受托人身份证号：


                                       委托日期：        年   月   日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。