浙江广厦:第八届监事会第十六次会议决议的公告2017-07-11
证券代码:600052 证券简称:浙江广厦 公告编号:临 2017-034
浙江广厦股份有限公司
第八届监事会第十六次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江广厦股份有限公司第八届监事会第十六次会议通知于 2017 年 7 月 5 日
以书面材料方式送达全体监事。会议于 2017 年 7 月 10 日在公司会议室召开。会
议应到监事 3 名,实到监事 3 名(应跃峰、许国君、李国珍出席),会议符合有
关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议审议并一致通过了如下决议:
一、审议通过了《关于调整 2017-2018 年度对外担保计划事项的议案》
内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江广厦
股份有限公司关于调整 2017-2018 年度对外担保计划事项的公告》临 2017-035)。
此项议案需提交公司股东大会审议。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权;
二、审议通过了《关于调整 2017 年度日常关联交易预计额度的议案》
内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江广厦
股份有限公司关于调整 2017 年度日常关联交易预计额度的公告》临 2017-036)。
此项议案需提交公司股东大会审议。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权;
特此公告。
浙江广厦股份有限公司监事会
二〇一七年七月十一日