证券代码：600052 证券简称：浙江广厦 公告编号：临 2017-035
浙江广厦股份有限公司
关于调整 2017-2018 年度对外担保计划事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 计划担保情况：经公司 2016 年年度股东大会审议通过，公司计划对外担
保金额共计不超过 750,000 万元人民币（含已发生担保），其中为控股子
公司提供担保及控股子公司之间的担保金额不超过 200,000 万元，为广
厦控股及其关联方担保金额不超过 550,000 万元。
● 本次调整内容：经公司第八届董事会第二十三次会议审议通过，公司拟
对 2017-2018 年度对外担保计划事项进行部分调整，仅涉及对广厦控股
及其关联方在原额度内担保对象的调整。总担保额度、为控股子公司提
供担保及控股子公司之间的担保、对广厦控股及其关联方的担保额度均
保持不变。
● 被担保人名称:广厦控股及其关联方；
● 本次担保是否有反担保：公司为广厦控股及其关联方提供担保，被担保
人提供相应的反担保，反担保总额不受上述金额限制；
● 截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额 374,398.22 万元，其
中对控股子公司担保及控股子公司之间的担保总额 55,000.00 万元，对
广厦控股及其关联方担保金额 319,398.22 万元。
● 本公司无逾期对外担保；
● 根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发
[2005]120 号）和《公司章程》的有关规定，本次担保还需提交公司股
东大会审议。
一、公司对外担保情况概况
2017 年 4 月 11 日，公司召开 2016 年年度股东大会，审议通过了《关于
2017-2018 年度对外担保计划事项的议案》，同意 2017-2018 年度公司计划对外
担保金额共计不超过 750,000 万元人民币（含已发生担保），其中为控股子公司
提供担保及控股子公司之间的担保金额不超过 200,000 万元，为广厦控股及其关
联方担保金额不超过 550,000 万元，互保期限为一年。截至公告日，公司及控股
子公司对外担保总额 374,398.22 万元，其中对控股子公司担保及控股子公司之
间的担保总额 55,000.00 万元，对广厦控股及其关联方担保金额 319,398.22 万
元。
二、本次对外担保调整事项
公司拟对 2017-2018 年度对外担保计划事项进行部分调整，仅涉及对广厦控
股及其关联方在原额度内担保对象的调整。总担保额度、为控股子公司提供担保
及控股子公司之间的担保额度、对广厦控股及其关联方的担保额度均保持不变。
1、调整原因：根据实际经营需要，广厦控股及其关联方申请对原 2017-2018
年度计划担保额度内部分担保对象进行调整。
2、调整内容（单位：万元）
调整前担保方案 调整后担保方案
担保对象 担保金额 担保对象 担保金额
为控股子公
浙江天都实业有 浙江天都实业有
司提供担保 150,000.00 150,000.00
限公司 限公司
及控股子公
司之间的担
保 广厦传媒有限公 广厦传媒有限公
50,000.00 50,000.00
司 司
担保总额 200,000.00 担保总额 200,000.00
广厦（舟山）能 87,000.00 广厦（舟山）能 107,000.00
源集团有限公司 源集团有限公司
广厦湖北第六建 广厦湖北第六建
为广厦控股 筑工程有限责任 2,600.00 筑工程有限责任 2,600.00
及其关联方 公司 公司
担保 杭州益荣房地产 55,000.00 杭州益荣房地产 55,000.00
开发有限公司 开发有限公司
沈阳明鸿地产有 31,600.00 沈阳明鸿地产有 31,600.00
限公司 限公司
浙江广厦北川水 24,577.00 浙江广厦北川水 24,577.00
电开发有限公司 电开发有限公司
广厦控股集团有 127,919.87 广厦控股集团有 214,509.87
限公司 限公司
杭州建工集团有
6,450.00
杭州建工集团有 3,450.00 限责任公司
限责任公司 杭州建工建材有
2,000.00
限公司
广厦建设集团有 111,980.00 广厦建设集团有 88,490.00
限责任公司 限责任公司
浙江雍竺实业有 48,873.13 浙江雍竺实业有 17,773.13
限公司 限公司
杭州华侨饭店 25,000.00 杭州华侨饭店 0.00
浙江龙翔大厦有 2,000.00 浙江龙翔大厦有 0.00
限公司 限公司
杭州雄振实业有 30,000.00 杭州雄振实业有 0.00
限公司 限公司
担保总额 550,000.00 550,000.00
总担保额度 750,000.00 750,000.00
三、本次新增担保额度的关联方基本情况
1、广厦控股集团有限公司
（1）基本情况：注册资本：15 亿元；法定代表人：楼明；住所：杭州市莫
干山路 231 号 17 楼；成立时间：2002 年 02 月 05 日；经营范围：从事高新技术
企业及科技型企业的股权风险投资、实业型风险投资、信息咨询（不含证券、期
货的咨询）及科技成果转让的相关技术性服务，企业资产重组、收购、兼并，实
业投资，经营进出口业务，建筑材料、金属材料、电子产品的销售。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
（2）最近又一期主要财务指标(单位：万元)
项目 2016 年 12 月 31 日（经审计） 2017 年 3 月 31 日（未经审计）
总资产 3,873,391.30 4,029,796.77
总负债 2,464,400.16 2,622,113.11
净资产 1,408,991.14 1,407,683.66
2016 年度 2017 年 1-3 月
营业收入 2,711,917.98 445,966.24
利润总额 69,670.81 4,937.64
净利润 54,873.14 3,749.44
（3）与本公司关联关系
为本公司控股股东，目前持有本公司股份 326,300,000 股，占本公司总股本
的 37.43%。
2、杭州建工集团有限责任公司
（1）基本情况：杭州建工集团有限责任公司注册资本：1.6 亿元；法定代
表人：来连毛；住所：杭州市西湖区天目山路 306 号，经营范围：房屋建筑工程
承包一级，机电安装工程承包一级，市政公用工程施工总承包一级，消防设施工
程专业承包一级，建筑装修装饰工程专业承包一级，钢结构工程专业承包一级等。
（2）最近又一期主要财务指标(单位：万元)
项目 2016 年 12 月 31 日（经审计） 2017 年 3 月 31 日（未经审计）
总资产 472,901.96 481,712.50
总负债 323,235.30 330,832.38
净资产 149,666.66 150,880.13
2016 年度 2017 年 1-3 月
营业收入 520,559.10 104,562.41
利润总额 7,025.42 943.54
净利润 5,567.92 786.35
（3）与本公司关联关系
本公司控股股东实际控制的企业，根据《股票上市规则》第 10.1.3 规定，
为本公司关联法人。
3、广厦（舟山）能源集团有限公司
（1）基本情况：广厦（舟山）能源集团有限公司，成立时间：2004 年 04
月 14 日；住所：岱山县衢山镇人民路 285 号；法定代表人：楼明；注册资本：5
亿元；经营范围：成品油（汽油、煤油、柴油）销售。（凭有效许可证经营）石
油、经济建设项目投资开发；煤炭、燃料油（不含危险化学）、润滑油、钢材、
木材、建筑材料、农副产品、有色金属的销售（除国家禁止、限制项目外）；货
物及技术进出口贸易（除国家限制项目外）；房屋、光缆、船舶租赁服务。
（2）最近又一期主要财务指标（单位：万元）
项目 2016 年 12 月 31 日（经审计） 2017 年 3 月 31 日（未经审计）
总资产 360,372.57 368,012.36
总负债 266,085.00 273,261.92
净资产 94,287.57 94,0750.44
2016 年度 2017 年 1-3 月
营业收入 240,976.96 35,818.88
利润总额 2,285.61 617.16
净利润 1,714.21 462.87
（3）与本公司关联关系
本公司关联自然人控制的企业，根据《股票上市规则》第 10.1.3 规定，为
本公司关联法人。
4、杭州建工建材有限公司
（1）基本情况：杭州建工建材有限公司，成立时间：2002 年 10 月 16 日；
住所：杭州余杭区仁和街道福旺路；法定代表人：来连毛；注册资本：5,000 万
元；经营范围：商品混凝土、混凝土预制构件、金属构件制造、加工；货运；普
通货运、货物专用运输（罐式）、码头设施服务、货物装卸、仓储服务（散货）。
建筑材料、装饰材料、金属材料销售。（依法须经批准的项目，须相关部门批准
后方可开展经营活动）
（2）最近又一期主要财务指标（单位：万元）
项目 2016 年 12 月 31 日（经审计） 2017 年 3 月 31 日（未经审计）
总资产 34,318.74 32,171.88
总负债 25,533.02 23,368.91
净资产 8,785.72 8,802.97
2016 年度 2017 年 1-3 月
营业收入 15,263.66 3,748.04
利润总额 354.29 23.00
净利润 258.64 17.25
（3）与本公司关联关系
本公司控股股东实际控制的企业，根据《股票上市规则》第 10.1.3 规定，
为本公司关联法人。
四、担保合同的主要内容
1、担保方式：包括但不限于抵押担保、质押担保、保证担保等；
2、担保金额：公司及各子公司对广厦控股及其关联方进行担保金额合计
不超过 55 亿元人民币，具体如下（单位：万元）：
被担保单位 调整前担保金额 调整后担保金额
广厦控股集团有限公司 127,919.87 214,509.87
广厦建设集团有限责任 111,980.00 88,490.00
公司
广厦（舟山）能源集团有 87,000.00 107,000.00
限公司
杭州建工集团有限责任 3,450.00 6,450.00
公司
杭州建工建材有限公司 0.00 2,000.00
杭州华侨饭店 25,000.00 0.00
浙江龙翔大厦有限公司 2,000.00 0.00
广厦湖北第六建筑工程 2,600.00 2,600.00
有限责任公司
杭州益荣房地产开发有 55,000.00 55,000.00
限公司
沈阳明鸿地产有限公司 31,600.00 31,600.00
浙江广厦北川水电开发 24,577.00 24,577.00
有限公司
浙江雍竺实业有限公司 48,873.13 17,773.13
杭州雄振实业有限公司 30,000.00 0
合计 550,000.00 550,000.00
3、担保期限：自股东大会审议通过之日起至 2017 年年度股东大会召开之日
止；
4、反担保：被担保人提供相应的担保，但总额不受此上额限制。
5、其他：公司将在不超过已审批总额度的情况下，公司将依据实际融资
情况对担保对象和担保额度进行审核，实际担保金额、种类、期限等以合同
为准。在上述额度内，公司将根据审慎原则对各担保事项进行审批和管理，
并在实际办理过程中授权董事长签署相关文件；对于上述担保金额以外的担
保行为，公司将严格按照相关要求，重新提交董事会、股东大会审议批准。
四、审议情况
公司董事会审计委员会审议通过了《关于调整 2017-2018 年度对外担保计划
事项的议案》，同意将其提交董事会审议；2017 年 7 月 10 日，公司第八届董事
会第二十三次会议审议通过了本议案，关联董事楼明、楼江跃回避了表决，公司
独立董事对该议案进行了事前认可并发表了独立意见如下：
在总额度不变的前提下，本次对部分关联方担保对象进行调整，系担保对象
日常经营所需，未增加上市公司对外担保额度，不会有发生损害上市公司和中、
小股东利益的情形。同意将《关于调整 2017-2018 年度对外担保计划事项的议案》
提交股东大会审议。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露日，公司及控股子公司的对外担保总额为 374,398.22 万元，
其中：公司对控股子公司及控股子公司之间的担保余额 55,000.00 万元，占公司
最近一期经审计净资产（204,719.54 万元）的 26.87%，对关联方及其子公司担
保金额 319,398.22 万元，占公司最近一期经审计净资产的 156.02%。上述担保无
逾期，无涉及诉讼的担保。
特此公告。
浙江广厦股份有限公司董事会
二〇一七年七月十一日
