证券代码：600052 证券简称：浙江广厦 公告编号：临 2017-036
浙江广厦股份有限公司
关于调整 2017 年度日常关联交易预计额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本议案尚需提交股东大会审议
日常关联交易预计调整对上市公司的影响：本次公司调整与关联方日常
关联交易额度是根据公司的实际经营需要确定，并按照市场公允价格定价，
属于正常和必要的商业交易行为，不存在损害公司及股东利益的情形，对公
司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响。
一、日常关联交易预计情况
2017 年 4 月 11 日，公司召开 2016 年年度股东大会审议通过了《关于确认
2016 年度日常关联交易以及预计 2017 年度日常关联交易的议案》，对 2017 年度
日常关联交易的金额和类别作出了预计，其中“常规性日常关联交易”预计总金
额为 560 万元，子公司工程项目施工日常关联交易”预计总金额为 53,000 万元，
具体内容已在上海证券交易所网站披露，公告编号为临 2017-018。
二、本次预计调整情况
（一）调整原因
公司全资子公司浙江天都实业有限公司（以下简称“天都实业”）部分已开
工项目工程进度有所调整，以及其拟根据市场情况适时加快新项目的开工，因此
预计下半年关联交易金额有所调整。
（二）调整情况
1、2017 年常规性日常关联交易预计金额调整（单位：万元）
调整前方案 调整后方案
2017 年 2017 年
关联交
关联方 交易内容 预计发 关联方 交易内容 预计发生
易类别
生金额 金额
浙江广厦建筑
设计研究有限 接受服务 200.00
公司
杭州海外旅游
接受服务 60.00
广厦控股 有限公司
购买商
集团有限 通瀛商业投资
品、接受
公司及其 100.00 (浙江)有限公 接受服务 60.00
酒店服务
下属子公 司
等
司 杭 州 华 侨 饭 店 购买商品和接
购买商 30.00
有限责任公司 受酒店服务等
品和接
浙江蓝天白云
受劳务 购买商品和接
会展中心有限 30.00
受酒店服务等
公司
子公司天
浙江青年 子公司天都实
都实业广 浙江青年传媒
传媒集团 50.00 业广告及业务 50.00
告及业务 集团有限公司
有限公司 宣传费
宣传费
浙江华文 子公司天
子公司天都实
世纪广告 都实业广 浙江华文世纪
100.00 业广告及业务 1,420.00
有限公司 告及业务 广告有限公司
宣传费
（注 1） 宣传费
广厦控股 浙江广厦贸易
65.00
集团有限 有限公司
房屋 办公场地 办公场地
公司及其 200.00
租赁 租赁 杭州明楼实业 租赁
下属子公 120.00
有限公司
司
广厦控股
销售商
出售商 集团有限 广厦控股集团 销售商品、提
品、提供
品和提 公司及其 100.00 有限公司及其 供劳务、酒店 100.00
劳务、酒
供劳务 下属子公 下属子公司 服务等
店服务等
司
关联托 杭州环湖
杭州环湖大酒 受托
管、承 大酒店有 受托经营 10.00 10.00
店有限公司 经营
包 限公司
合计 560.00 2,145.00
注 1：与前次实际预计金额差异达到 300 万元人民币以上，且占上市公司最近一
期经审计资产绝对值 0.5%以上的原因说明
公司预计本年度与浙江华文世纪广告有限公司关联交易金额发生较大变化，
主要原因系子公司天都实业拟于 2017 年下半年举办第二届狂欢节，浙江华文世
纪广告有限公司为活动组织策划方，因此预计年度关联交易金额增加。
2、子公司工程项目施工日常关联交易金额调整(单位：万元)
关联 调整前方案 调整后方案
交易
交易 2017 年预 2017 年预计
内容 关联方 关联方
类别 计发生金额 发生金额
广厦建设集团有限责任公司
122,500.00
（注 2）
子公司 广厦控
广宏建设集团有限公司 6,800.00
天都实 股及其 50,000.00
杭州市建筑工程监理有限公司 1,020.00
业工程 关联方
浙江福临园林花木有限公司 1,400.00
接受
杭州建工集团有限责任公司 900.00
劳务
广厦湖北第六建设工程有限责
2,250.00
子公司 广厦控 任公司
南京投 股及其 3,000.00 浙江福临园林花木有限公司 230.00
资工程 关联方 广厦建设集团有限责任公司 2,000.00
杭州建工集团有限责任公司 450.00
合计 53,000.00 137,550.00
注 2：与前次实际预计金额差异达到 300 万元人民币以上，且占上市公司最近一
期经审计资产绝对值 0.5%以上的原因说明
公司预计本年度与广厦建设集团有限责任公司关联交易金额发生较大变化，
主要原因系：1、子公司浙江天都实业有限公司已开工项目宾果公寓、枫桥公馆、
天祥 A、天祥 B 项目工程进度加快，预计工程款支付有所增加；2、子公司浙江
天都实业有限公司拟根据市场情况，适时加快对 9 号地块、中学等配套设施的开
发进度，预计下半年将新签订部分关联交易合同。
三、本次关联交易预计调整履行的审议程序
公司董事会审计委员会审议通过了《关于调整 2017 年度日常关联交易预计
额度的议案》，同意提交董事会进行审议；2017 年 7 月 10 日，公司第八届董事
会第二十三次会议审议通过了本议案，关联董事楼明、楼江跃回避了表决，公司
独立董事对该议案进行了事前认可并发表了独立意见如下：
本次日常关联交易预计额度的调整系子公司工程进度有所调整，公司拟根据
年度业务开展需要所致，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司本期及未来
财务状况、经营成果无不利影响。本公司与关联方之间的业务往来遵守了公平、
公正的市场原则，与其他业务往来企业同等对待，日常关联交易定价公允、不存
在损害公司和中小股东利益的行为，不会对公司的独立性带来影响，公司也不会
对关联方形成依赖。同意将《关于调整 2017 年度日常关联交易预计额度的议案》
提交股东大会审议。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
四、本次调整的关联方介绍和关联关系
1、广厦建设集团有限责任公司
（1）基本情况：注册资本：10 亿元；法定代表人：韦晗；住所：浙江省东
阳市白云街道东义路 111 号 3 楼；成立时间：1994 年 11 月 08 日；经营范围：
房屋建筑工程施工总承包特级、市政公用工程施工总承包二级，建筑装修装饰工
程一级等。
（2）最近一年又一期主要财务指标（单位：万元）
项目 2016 年 12 月 31 日（经审计） 2017 年 3 月 31 日（未经审计）
总资产 1,582,969.87 1,589,880.67
总负债 89,2742.19 897,744.38
净资产 690,227.68 692,136.30
2016 年度 2017 年 1-3 月
营业收入 1,472,455.30 251,322.46
利润总额 32,893.71 1,505.50
净利润 29,635.91 1,231.75
（3）与本公司的关联关系
目前持有本公司 60,955,650 股，占本公司总股本的 6.99%，为本公司 5%以
上股东。
2、浙江福临园林花木有限公司
（1）基本情况：成立时间：2003 年 7 月 9 日；注册资本：3000 万元；法定
代表人：何林映；住所：东阳市振兴路 1 号；经营范围：园林设计；园林绿化贰
级；园林古建筑工程专业承包叁级；城市道路桥梁叁级；花木种植。
（2）最近一年又一期主要财务指标（单位：万元）
项目 2016 年 12 月 31 日（未经审计） 2017 年 3 月 31 日（未经审计）
总资产 5,134.62 5,383.45
总负债 2,137.17 2,426.54
净资产 2,997.44 2,956.91
2016 年度 2017 年 1-3 月
营业收入 2,253.17 119.49
利润总额 -119.43 -40.37
净利润 -120.12 -40.53
（3）与本公司关联关系
本公司控股公司实际控制的企业，根据《股票上市规则》第 10.1.3 规定，
为本公司关联法人。
3、浙江广厦建筑设计研究有限公司
（1）基本情况：成立时间：2005 年 4 月 21 日；注册资本：600 万元；法定
代表人：宋金江；住所：杭州市解放路 40 号 1 幢一层；经营范围：建筑设计、
装饰设计、信息咨询及相关技术的服务、开发，晒图。
（2）最近一年又一期主要财务指标（单位：万元）
项目 2016 年 12 月 31 日（未经审计） 2017 年 3 月 31 日（未经审计）
总资产 1,502.78 1457.74
总负债 813.85 768.47
净资产 688.93 689.26
2016 年度 2017 年 1-3 月
营业收入 1,185.32 510.37
利润总额 1.55 0.45
净利润 1.16 0.34
（3）与本公司关联关系
本公司关联自然人控制的企业，根据《股票上市规则》第 10.1.3 规定，为
本公司关联法人。
4、杭州海外旅游有限公司
（1）基本情况：成立时间：2001 年 8 月 29 日；注册资本：500 万元；法定
代表人：徐阳英；住所：杭州市上城区西湖大道 239 号耀江广厦写字楼三层；经
营范围：服务：入境旅游业务，国内旅游业务，出境旅游业务，旅游信息咨询，
会展会务，非医疗性健康咨询（需行医许可证除外）；批发、零售；工艺美术品，
百货，家用电器，电器机械及器材，针、纺制品，文房四宝；含下属分支机构的
经营范围。
（2）最近一年又一期主要财务指标（单位：万元）
项目 2016 年 12 月 31 日（经审计） 2017 年 3 月 31 日（未经审计）
总资产 2,380.40 2,000.69
总负债 1,058.79 1,025.27
净资产 1,321.61 975.42
2016 年度 2017 年 1-3 月
营业收入 50,572.67 8,223.48
利润总额 281.00 -13.86
净利润 209.44 -13.86
（3）与本公司关联关系
本公司控股公司实际控制的企业，根据《股票上市规则》第 10.1.3 规定，
为本公司关联法人。
5、通瀛商业投资(浙江)有限公司
（1）基本情况：成立时间：2016 年 2 月 3 日；注册资本：5000 万元；法定
代表人：王晓鸣；住所：杭州市余杭区星桥街道广厦天都城天河苑香榭商铺 59#
室；经营范围：商业投资管理；企业管理；餐饮管理；酒店管理；物业管理；房
地产中介；经济信息咨询（除证券、期货）；展览展示服务；承办会展服务；企
业管理策划；企业形象策划；公关活动策划；市场调研；运营管理；室内外装饰
设计服务；国内广告的设计、制作、代理、发布（除网络广告的发布）。
（2）最近一年又一期主要财务指标（单位：万元）
项目 2016 年 12 月 31 日（未经审计） 2017 年 3 月 31 日（未经审计）
总资产 87.29 1.34
总负债 41.94 78.30
净资产 45.35 -76.95
2016 年度 2017 年 1-3 月
营业收入 48.02 0.00
利润总额 45.35 -122.30
净利润 45.35 -122.30
（3）与本公司关联关系
本公司控股公司实际控制的企业，根据《股票上市规则》第 10.1.3 规定，
为本公司关联法人。
6、杭州华侨饭店有限责任公司
（1）基本情况：成立时间：2000 年 09 月 15 日；住所：杭州市上城区湖滨
路 39 号；法定代表人：张军；注册资本：5000 万元；经营范围：服务：住宿，
棋牌，理发，非医疗性美容，浴室，舞厅，卡拉 OK，打字，复印（不含出版物、
包装装潢印刷品印刷）。 服务：物业管理；批发、零售：百货，针、纺织品，
五金交电，工艺美术品，化工原料及产品（除化学危险品及易制毒化学品）；零
售：预包装食品，卷烟、雪茄烟（限分支机构经营）。
（2）最近又一期主要财务指标（单位：万元）
项目 2016 年 12 月 31 日（经审计） 2017 年 3 月 31 日（未经审计）
总资产 58,379.15 58,465.77
总负债 57,336.52 57,682.70
净资产 1,042.63 783.07
2016 年度 2017 年 1-3 月
营业收入 3,030.09 606.56
利润总额 -114.65 -230.65
净利润 -114.65 -230.65
（3）与本公司关联关系
本公司关联自然人控制的企业，根据《股票上市规则》第 10.1.3 规定，为
本公司关联法人。
7、浙江蓝天白云会展中心有限公司
（1）基本情况：成立时间：2002 年 4 月 29 日；住所：浙江省东阳市白云
大道 339 号；法定代表人：卢英英；注册资本：35000 万元；经营范围：宾馆、
饭馆、公共浴室、茶座、歌厅、体育馆；中餐制售（含凉菜，不含裱花蛋糕，不
含生食海产品）；会展会务服务。
（2）最近又一期主要财务指标（单位：万元）
项目 2016 年 12 月 31 日（经审计） 2017 年 3 月 31 日（未经审计）
总资产 24,488.75 24,305.19
总负债 3,504.88 3,511.27
净资产 20,983.87 20,793.92
2016 年度 2017 年 1-3 月
营业收入 1,473.42 467.30
利润总额 -1,388.36 -189.95
净利润 -1,388.36 -189.95
（3）与本公司关联关系
本公司关联自然人直接控制的企业，根据《股票上市规则》第 10.1.3 规定，
为本公司关联法人。
8、浙江广厦贸易有限公司
（1）基本情况：成立时间：2003 年 7 月 18 日；住所：杭州市庆春路 225
号 801 室；法定代表人：卢英英；注册资本：5000 万元；经营范围：影视器材、
建筑材料、装饰材料的销售，室内装饰设计，房地产中介服务，投资管理，投资
咨询。（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客
理财等金融服务） 依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
（2）最近又一期主要财务指标（单位：万元）
项目 2016 年 12 月 31 日（经审计） 2017 年 3 月 31 日（未经审计）
总资产 15,869.52 157,49.27
总负债 12,873.37 12,825.43
净资产 2,996.15 2,996.15
2016 年度 2017 年 1-3 月
营业收入 61.90 0.00
利润总额 -66.50 -26.84
净利润 -66.50 -26.84
（3）与本公司关联关系
本公司控股公司实际控制的企业，根据《股票上市规则》第 10.1.3 规定，
为本公司关联法人。
9、杭州明楼实业有限公司
（1）基本情况：成立时间：2012 年 11 月 28 日；住所：杭州市西湖区市场
监督管理局；法定代表人：卢广平；注册资本：2000 万元；经营范围：停车服
务。服务：实业投资，室内装饰设计，房地产中介服务，物业管理，投资管理（除
证券、期货）；批发、零售：建筑材料，装饰材料。
（2）最近又一期主要财务指标（单位：万元）
项目 2016 年 12 月 31 日（经审计） 2017 年 3 月 31 日（未经审计）
总资产 22,193.13 21,564.78
总负债 21,629.17 20,511.43
净资产 563.96 1,053.36
2016 年度 2017 年 1-3 月
营业收入 3,301.92 1502.28
利润总额 -885.07 254.24
净利润 -885.07 254.24
（3）与本公司关联关系
本公司关联自然人控制的企业，根据《股票上市规则》第 10.1.3 规定，为
本公司关联法人。
10、浙江华文世纪广告有限公司
（1）基本情况：成立时间：2003 年 12 月 10 日；注册资本：1000 万元；法
定代表人：徐阳英；住所：杭州市万塘路 18 号 709 室；经营范围：设计、制作、
代理国内各类广告，市场信息调研服务。
（2）最近一年又一期主要财务指标（单位：万元）
项目 2016 年 12 月 31 日（经审计） 2017 年 3 月 31 日（未经审计）
总资产 1,298.99 1,284.00
总负债 277.60 257.13
净资产 1,021.38 1,026.87
2016 年度 2017 年 1-3 月
营业收入 374.58 85.04
利润总额 21.56 5.48
净利润 16.17 5.48
（3）与本公司关联关系
本公司控股公司实际控制的企业，根据《股票上市规则》第 10.1.3 规定，
为本公司关联法人。
11、广宏建设集团有限公司
（1）基本情况：注册资本：33,000 万元；成立时间：1999 年 6 月 1 日；法
定代表人：何飞龙；住所：浙江省东阳市白云街道兴平西路 76-78 号；经营范围：
承接境外工程及境内国际招标工程，上述境外工程所需的设备、材料出口，对外
派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；建筑工程施工总承包壹级；市政公用工
程总承包壹级；建筑装修装饰工程专业承包壹级；建筑机电安装工程施工；建筑
幕墙工程施工；地基基础工程施工；房地产开发。（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展活动）
（2）最近一年又一期主要财务指标（单位：万元）
项目 2016 年 12 月 31 日（经审计） 2017 年 3 月 31 日（未经审计）
总资产 51,979.96 51,581.94
总负债 19,310.58 18,699.11
净资产 32,669.38 32,882.83
2016 年度 2017 年 1-3 月
营业收入 197,119.03 26,161.96
利润总额 2,737.85 213.45
净利润 2,069.37 213.45
（3）与本公司的关联关系
过去十二个月内曾为本公司控股公司实际控制的企业，根据《股票上市规则》
第 10.1.6 规定，为本公司关联法人。
12、杭州市建筑工程监理有限公司
（1）基本情况：注册资本：2000 万元；法定代表人：宋金江；住所：杭州
市下城区中山北路 607 号 14 楼；经营范围：服务：建筑、市政、园林、机电设
备安装，公路工程建设监理、管理、咨询，预决算编制，招标代理。
（2）最近一年又一期主要财务指标（单位：万元）
项目 2016 年 12 月 31 日（经审计） 2017 年 3 月 31 日（未经审计）
总资产 7,006.28 7,217.66
总负债 2,077.71 2,231.18
净资产 4,928.57 4,986.48
2016 年度 2017 年 1-3 月
营业收入 6,316.21 2143.36
利润总额 194.22 87.19
净利润 106.44 57.91
（3）与本公司关联关系
本公司关联自然人控制的企业，根据《股票上市规则》第 10.1.3 规定，为
本公司关联法人。
13、杭州建工集团有限责任公司
（1）基本情况：杭州建工集团有限责任公司注册资本：1.6 亿元；法定代
表人：来连毛；住所：杭州市西湖区天目山路 306 号，经营范围：房屋建筑工程
承包一级，机电安装工程承包一级，市政公用工程施工总承包一级，消防设施工
程专业承包一级，建筑装修装饰工程专业承包一级，钢结构工程专业承包一级等。
（2）最近又一期主要财务指标(单位：万元)
项目 2016 年 12 月 31 日（经审计） 2017 年 3 月 31 日（未经审计）
总资产 472,901.96 481,712.50
总负债 323,235.30 330,832.38
净资产 149,666.66 150,880.13
2016 年度 2017 年 1-3 月
营业收入 520,559.10 104,562.41
利润总额 7,025.42 943.54
净利润 5,567.92 786.35
（3）与本公司关联关系
本公司控股公司实际控制的企业，根据《股票上市规则》第 10.1.3 规定，
为本公司关联法人。
14、广厦湖北第六建设工程有限责任公司
（1）基本情况：广厦湖北第六建设工程有限责任公司，成立时间：1990
年 06 月 02 日；住所：武汉市武昌中北路 181 号；法定代表人：许欣华；注
册资本：32,000 万元；经营范围房屋建筑工程施工总承包一级、冶炼工程施
工总承包二级、市政公用工程施工总承包一级、机电设备安装工程专业承包
一级、建筑装修装饰工程专业承包一级、体育场地设施工程专业承包二级、
钢结构工程专业承包一级、消防设施工程专业承包二级。
（2）最近又一期主要财务指标（单位：万元）
项目 2016 年 12 月 31 日（经审计） 2017 年 3 月 31 日（未经审计）
总资产 182,511.71 181,445.93
总负债 96,594.70 94,778.82
净资产 85,917.01 86,667.11
2016 年度 2017 年 1-3 月
营业收入 197,908.58 30,242.72
利润总额 8,893.42 1,000.14
净利润 7,030.06 750.10
（3）与本公司关联关系
过去十二个月内曾为本公司控股公司实际控制的企业，根据《股票上市规
则》第 10.1.6 规定，为本公司关联法人。
五、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
本公司及子公司在前期与关联方的的合作中已经逐步形成了互信、良好的合
作关系。前期关联交易的执行均依照相关规定有序、顺利执行。上述关联方依法
存续，资信情况良好，具备持续经营和服务的履约能力，不会对双方日常交易带
来风险。
六、关联交易的主要内容和定价政策
本次公司调整 2017 年度预计与关联方之间发生的日常关联交易额度，主要
系根据公司及子公司日常经营所需，根据项目开发进度对关联交易额度进行调整。
公司与关联方之间发生的各项关联交易，均在平等自愿、公平公允的原则下
进行，关联交易的定价方法及决策程序为：以市场化为原则，按政府有关部门规
定的程序和要求，确定交易对象和交易价格；若交易的产品或劳务没有明确的市
场价格时，由交易双方根据成本加上合理的利润协商定价。关联交易的定价遵循
公平、公正、等价、有偿等市场原则，不损害公司及其他股东的利益。
七、交易对上市公司的影响
本次公司调整与关联方日常关联交易额度是根据公司的实际经营需要确定，
并按照市场公允价格定价，属于正常和必要的商业交易行为。
公司与关联方的关联交易均为持续性、经常性关联交易，公司和交易方已经
形成了稳定的合作伙伴关系。本次日常关联交易预计额度的调整系根据子公司工
程进度作出相应调整，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司本期及未来财
务状况、经营成果无不利影响。本公司与关联方之间的业务往来遵守了公平、公
正的市场原则，与其他业务往来企业同等对待，日常关联交易定价公允、不存在
损害公司和中小股东利益的行为，不会对公司的独立性带来影响，公司也不会对
关联方形成依赖。
特此公告。
浙江广厦股份有限公司董事会
二〇一七年七月十一日
