证券代码：600052         证券简称：浙江广厦          公告编号：临 2017-048




                    浙江广厦股份有限公司
          第八届监事会第十八次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    （一）本次监事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司
章程》的要求。
    （二）本次监事会通知于 2017 年 10 月 20 日以书面材料方式送达全体监事。
    （三）本次监事会于 2017 年 10 月 27 日在公司会议室召开。
    （四）本次监事会应到监事 3 名，实到监事 3 名。
    （五）本次监事会由监事会主席应跃峰先生主持。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过了《公司 2017 年第三季度报告全文及正文》
    公司监事会对董事会编制的 2017 年第三季度报告全文及正文提出如下审核
意见：
    1、公司 2017 年第三季度报告全文及正文的编制和审议程序符合法律、法规、
《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
    2、公司 2017 年第三季度报告全文及正文的内容和格式符合中国证监会和上
海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2017
年前三季度的经营管理和财务状况等事项；
    3、在提出本意见前，未发现参与三季度报告全文及正文编制和审议的人员
有违反保密规定的行为。
     因此，监事会保证公司 2017 年第三季度报告全文及正文所披露的信息真实、
准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的
真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。
    第三季度报告全文内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.co
m.cn）披露的《浙江广厦股份有限公司 2017 年第三季度报告》；第三季度报告
正文详见 2017 年 10 月 31 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过了《关于公司第八届监事会换届选举的议案》
    鉴于公司第八届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有
关规定，公司拟对监事会进行换届选举。经广厦控股集团有限公司（公司第一大
股东，直接持有公司 37.43%的股份）提名，推荐胡卫庆女士、许国君先生为公司
第九届监事会由股东代表担任的监事候选人（候选人简历详见附件）。
    此项议案需提交公司股东大会审议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （三）审议通过了《关于公司第九届监事会监事津贴的议案》
    根据《公司章程》的有关规定，综合参考其他上市公司的监事报酬情况，结
合公司实际情况和监事工作业务量，同意公司第九届监事会每位监事的年度津贴
为 4 万元人民币（含税）。
    此项议案需提交公司股东大会审议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。


                                               浙江广厦股份有限公司监事会
                                                  二〇一七年十月三十一日
附件：

             第九届监事会由股东代表担任的监事简历

    胡卫庆：女，1969年出生，大学本科学历，中共党员，会计师。2008年3月
至2016年8月任复星集团地产产品线副总裁兼CFO，2016年9年至2017年5月任长甲
集团海滨城财务总监，现任广厦控股集团有限公司、广厦房地产开发集团有限公
司、通和置业投资有限公司财务总监。


    许国君：男，1983年出生，硕士研究生，中共党员，会计师、审计师、国际
注册内部审计师。2006年7月至2014年5月任职于广厦控股审计监察部，2014年6
月至2015年12月任浙江广厦股份有限公司审计监察副经理，2016年1月至今任职
于广厦控股集团有限公司审计部。2014年4月至今先后担任浙江广厦股份有限公
司第七届监事会、第八届监事会监事。