浙江广厦股份有限公司独立董事

      关于公司第九届董事会第一次会议相关议案的独立意见


    根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事工作制度的指导
意见》以及《公司章程》等有关规定，作为浙江广厦股份有限公司（以下简称“公
司”）的独立董事，我们对公司第九届董事会第一次会议审议的相关议案发表如
下独立意见：
    一、关于本次董事会聘任高级管理人员事宜发表独立意见
    1、同意公司聘任张霞女士为公司总经理；
    2、同意公司聘任贾飞龙先生为公司副总经理；
    3、同意公司聘任吴伟斌先生为公司财务负责人；
    4、同意聘任包宇芬女士为公司第九届董事会秘书。
    公司聘任上述高级管理人员的提名、聘任程序合法合规；上述高级管理人员
的任职资格符合《公司法》、《公司章程》中关于上市公司高级管理人员任职资格
的规定，并具备履行相应职责的能力和条件。
    二、《关于广厦房地产开发集团有限公司延期支付资产重组剩余价款的议
案》的意见
    1、该议案涉及关联交易事项，在提交董事会审议前，我们已认真审阅了相
关材料，并经过我们独立董事的认可。
    2、经交易对方申请，同时广厦控股集团有限公司已承诺对前述款项承担连
带责任，我们同意公司与房开集团签署补充协议，延期支付雍竺实业股权转让剩
余价款。补充协议明确了延期期限，利息收取以及担保方式等事项，遵循了公开、
公平、公正的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情况，不会对公司的独立
性带来影响。
    3、本次董事会会议表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，关
联董事均回避表决，我们同意上述事项并提交公司股东大会审议。




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         （以下无正文，为浙江广厦股份有限公司独立董事独立意见签字页）



独立董事：



   赵   敏



   李学尧



   李   勤




                                                 浙江广厦股份有限公司董事会
                                                      二〇一七年十一月十五日




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