证券代码：600052      证券简称：浙江广厦      公告编号：临 2018-014




                     浙江广厦股份有限公司
             第九届监事会第二次会议决议的公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    （一）本次监事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司
章程》的要求。
    （二）本次监事会通知于 2018 年 3 月 11 日以书面材料方式送达全体监事。
    （三）本次监事会于 2017 年 3 月 21 日在公司会议室召开。
    （四）会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。
    （五）本次监事会由监事会主席胡卫庆女士主持。

    一、审议通过了《公司 2017 年度监事会工作报告》
    此项议案需提交公司年度股东大会审议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议通过了《公司 2017 年度财务决算报告》
    此项议案需提交公司年度股东大会审议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、审议通过了《关于 2017 年度利润分配预案的议案》

    经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年度实现净利润（归
属于上市公司股东）188,592,183.91 元，但近三年（2015 年、2016 年、2017）
年合计实现净利润为-110,044,863.57 元。根据《公司章程》的相关规定，为保
证公司的稳健经营，保持健康的财务状况和现金流量，同时兼顾公司的可持续发
展，维护股东的长远利益，公司拟定 2017 年度不进行利润分配，也不以公积金
转增股本。
    此项议案需提交公司年度股东大会审议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    四、审议通过了《公司 2017 年年度报告及摘要》
    内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2017
年年度报告》、《公司 2017 年年度报告摘要》。
    公司监事会对 2017 年度报告提出如下审核意见：
    1、公司 2017 年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和
公司内部管理制度的各项规定；
    2、公司 2017 年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各
项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2017 年度的经营管理和
财务状况等事项；
    3、在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规
定的行为。
    因此，监事会保证公司 2017 年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承
诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别和连带责任。
    此项议案需提交公司年度股东大会审议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    五、审议通过了《关于确认 2017 年度日常关联交易以及预计 2018 年度日
常关联交易的议案》

    内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江广厦
股份有限公司关于确认 2017 年度日常关联交易以及预计 2018 年度日常关联交易
的的公告》。
    此项议案需提交公司股东大会审议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    六、审议通过了《关于 2018-2019 年度对外担保计划的议案》

    内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江广厦
股份有限公司关于 2018-2019 年度对外担保计划的公告》。
    此项议案需提交公司股东大会审议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    七、审议通过了《关于 2018-2019 年度控股股东及其关联方向公司提供借
款预计暨关联交易的议案》

    内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江广厦
股份有限公司关于 2018-2019 年度控股股东及其关联方向公司提供借款预计暨
关联交易的公告》。
    此项议案需提交公司股东大会审议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    八、审议通过了《2017 年度内部控制评价报告》
    内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江广厦
股份有限公司 2017 年度内部控制评价报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。




                                               浙江广厦股份有限公司监事会
                                                  二〇一八年三月二十三日