证券代码：600052 证券简称：浙江广厦 公告编号：临 2018-015
浙江广厦股份有限公司
关于确认 2017 年度日常关联交易以及预计
2018 年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本议案尚需提交股东大会审议,关联股东将回避表决。
日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方日常关联交易系公司正
常经营所需，交易遵循公平、公正的市场原则，不会对公司的独立性带来影
响，也不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司第九届董事会第二次会议审议通过了《关于确认 2017 年度日常关联交
易以及预计 2018 年度日常关联交易的议案》，关联董事楼婷、邢力、祝继东、叶
曼桦回避了表决，公司独立董事对该议案进行了事前认可并发表了独立意见。
独立董事意见：
1、该议案已经通过了董事会审议表决，关联董事回避了表决，审议和表决
的程序符合法律法规和《公司章程》的规定；
2、上述关联交易均为本公司与关联方之间的持续性、经常性的日常关联交
易，本公司和交易方形成了稳定的合作伙伴关系，不存在损害公司及股东利益的
情形，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响。
3、本公司与关联方之间的业务往来遵守了公平、公正的市场原则，与其他
业务往来企业同等对待，日常关联交易定价公允、不存在损害公司和中小股东利
益的行为，不会对公司的独立性带来影响，公司也不会对关联方形成依赖。
同意将《关于确认 2017 年度日常关联交易以及预计 2018 年度日常关联交易
的议案》提交股东大会审议。
（二）2017 年度关联交易预计与执行情况
公司 2016 年年度股东大会、2017 年第二次临时股东大会分别审议通过了《关
于确认 2016 年度日常关联交易以及预计 2017 年度日常关联交易的议案》、《关于
调整 2017 年度日常关联交易预计额度的议案》，内容详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。2017 年实际发生的日常关联交易如下：
1、常规性日常关联交易 (单位：万元)
2017 年 2017 年
关联交易
关联方 交易内容 预计发 实际发生
类别
生金额 金额
浙江广厦建筑设计研究有限公司 接受服务 200.00 168.47
杭州海外旅游有限公司 接受服务 60.00 60.00
通瀛商业投资管理(浙江)有限公司 接受服务 60.00 59.41
购买商品和接
杭州华侨饭店有限责任公司 30.00 5.50
购买商品 受酒店服务等
和 接 受 劳 浙江蓝天白云会展中心有限公司 购买商品和接
30.00 2.50
务 受酒店服务等
子公司天都实
浙江青年传媒集团有限公司 业广告及业务 50.00 50.00
宣传费
子公司天都实
浙江华文世纪广告有限公司 业广告及业务 1,420.00 899.90
宣传费
房屋租赁 浙江广厦贸易有限公司 办公场地租赁 65.00 65.00
出售商品 销售商品、提供
广厦控股集团有限公司及其下属子
和提供劳 劳务、酒店服务 100.00 90.53
公司
务 等
关联托管、
杭州环湖大酒店有限公司 受托经营 10.00 10.00
承包
合计 2,025.00 1,411.31
2、子公司工程项目施工日常关联交易 (单位：万元)
关联交 交易内 2017 年预计发 2017 年实际
关联方
易类别 容 生金额 发生金额
广厦建设集团有限责任公司 122,500.00 103,485.21
子公司 杭州市建筑工程监理有限公司 1,020.00 694.65
天都实
业工程 浙江福临园林花木有限公司 1,400.00 880.02
接受 杭州建工集团有限责任公司 900.00 458.34
劳务 广厦湖北第六建设工程有限责任公司 2,250.00 998.13
子公司 浙江福临园林花木有限公司 230.00 227.66
南京投
资工程 广厦建设集团有限责任公司 2,000.00 1,955.56
杭州建工集团有限责任公司 450.00 437.17
合计 130,750.00 109,136.74
（三）2018 年度日常关联交易预计金额和类别
1、常规性日常关联交易 （单位：万元）
本年年初至
2018 年预
关联交易 今与关联人
关联方 交易内容 计发生金
类别 累计已发生
额
的交易金额
购买商品和接受酒店
杭州华侨饭店有限责任公司 10.00 0.00
服务等
购买商品和接受酒店
浙江蓝天白云会展中心有限公司 10.00 0.00
服务等
购买商品 购买商品和接受酒店
广厦东阳大厦有限公司 20.00 0.00
和接受服 服务等
务 子公司天都实业广告
浙江华文世纪广告有限公司 652.00 0.00
及业务宣传费
子公司天都实业广告
浙江青年传媒集团有限公司 120.00 43.00
及业务宣传费
通瀛商业投资管理(浙江)有限公司 接受服务 113.10 0.00
房屋租赁 浙江广厦贸易有限公司 办公场地租赁 65.00 0.00
出售商品
广厦控股集团有限公司及其下属子 销售商品、提供劳务、
和提供劳 100.00 13.57
公司 酒店服务等
务
合计 1090.10 56.57
2、子公司工程项目施工日常关联交易 (单位：万元)
本年年初至
关联交 2018 年预计 今与关联人
交易内容 关联方
易类别 金额 累计已发生
的交易金额
广厦建设集团有限责任公司 17,757.46 840.00
浙江福临园林花木有限公司 1,354.91 191.38
子公司天都实业工程 杭州市建筑工程监理有限公司 586.63 55.67
接受劳
杭州建工集团有限责任公司 40,800.00 151.65
务
上海明凯市政工程有限责任公司 12,000.00 0.00
浙江福临园林花木有限公司 17.51 0.00
子公司南京投资工程
广厦湖北第六建设工程有限责任公司 1,469.26 658.00
合计 73,985.77 1896.70
工程项目施工类日常关联交易，关联公司可能会在上述项目中中标。公司将
严格遵循公开、公平、公正的原则，不断加强各项目工程市场化参与程度，严格
把控关联交易决策程序。同时公司也将综合考虑市场等多方因素，适时对开工量
及工程进度作出合理调整，基于上述原因，全年实际关联交易金额与预计金额可
能会产生一定的差异。对于上述额度以外的关联交易，公司将严格按照相关要求，
重新履行审议程序并及时履行信息披露义务。
二、关联方介绍和关联关系
1、广厦控股集团有限公司
（1）基本情况：注册资本：15 亿元；法定代表人：楼明；住所：杭州市莫
干山路 231 号 17 楼；成立时间：2002 年 02 月 05 日；经营范围：从事高新技术
企业及科技型企业的股权风险投资、实业型风险投资，信息咨询（不含证券、期
货的咨询）及科技成果转让的相关技术性服务，企业资产重组、收购、兼并，实
业投资，经营进出口业务，建筑材料、金属材料、纺织原料及产品、化纤制品、
化工原料及产品（不含危险品及易制毒化学品）、燃料油（不含成品油）、石油制
品（不含成品油及危险化学品）、煤炭（无储存）、润滑油、机械设备及配件、矿
产品（不含专控）、电子产品的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动）。
（2）最近一年又一期主要财务指标(单位：万元)
项目 2016 年 12 月 31 日 2017 年 9 月 30 日
总资产 3,873,391.30 4,109,457.55
总负债 2,464,400.16 2,692,977.48
净资产 1,408,991.14 1,416,480.08
2016 年度 2017 年 1-9 月
营业收入 2,711,917.98 1,786,003.43
利润总额 69,670.81 14,229.46
净利润 54,873.14 13,499.85
（3）与本公司关联关系
为本公司控股股东，目前持有本公司股份 326,300,000 股，占本公司总股本
的 37.43%。
2、广厦建设集团有限责任公司
（1）基本情况：注册资本：10 亿元；法定代表人：卢振华；住所：浙江省
东阳市白云街道望江北路 24 号二楼；成立时间：1994 年 11 月 08 日；经营范围：
房屋建筑工程施工总承包特级、市政公用工程施工总承包二级，建筑装修装饰工
程一级等。
（2）最近一年又一期主要财务指标（单位：万元）
项目 2016 年 12 月 31 日 2017 年 9 月 30 日
总资产 1,582,969.87 1,615,649.06
总负债 892,742.19 923,356.19
净资产 690,227.68 692,292.87
2016 年度 2017 年 1-9 月
营业收入 1,472,455.30 916,803.64
利润总额 32,893.71 11,392.34
净利润 29,635.91 9,822.67
（3）与本公司的关联关系
目前持有本公司 47,230,000 股，占本公司总股本的 5.42%，为本公司 5%以
上股东。
3、浙江福临园林花木有限公司
（1）基本情况：成立时间：2003 年 7 月 9 日；注册资本：3000 万元；法定
代表人：吕海丹；住所：东阳市振兴路 1 号；经营范围：园林设计；园林绿化工
程、古建筑工程、城市道路桥梁工程、文物修缮工程、市政公用工程、水利水电
工程、装饰装修工程、管道工程施工；花木种植（不含种苗）。
（2）最近一年又一期主要财务指标（单位：万元）
项目 2016 年 12 月 31 日 2017 年 9 月 30 日
总资产 5,134.62 5,576.27
总负债 2,137.17 2,597.44
净资产 2,997.44 2,978.83
2016 年度 2017 年 1-9 月
营业收入 2,253.17 981.82
利润总额 -119.43 -53.66
净利润 -120.12 -54.26
（3）与本公司关联关系
最近十二个月内为本公司母公司实际控制的企业，根据《股票上市规则》第
10.1.3 规定，为本公司关联法人。
4、杭州市建筑工程监理有限公司
（1）基本情况：注册资本：2000 万元；法定代表人：宋金江；住所：杭州
市下城区中山北路 607 号 14 楼；经营范围：服务：建筑、市政、园林、机电设
备安装，公路工程建设监理、管理、咨询，预决算编制，招标代理。
（2）最近一年又一期主要财务指标（单位：万元）
项目 2016 年 12 月 31 日 2017 年 9 月 30 日
总资产 6,791.42 7,006.28
总负债 1,966.17 2,077.71
净资产 4,825.24 4,928.57
2016 年度 2017 年 1-9 月
营业收入 259.18 5,392.67
利润总额 5.36 223.74
净利润 8.85 138.38
（3）与本公司关联关系
本公司关联自然人控制的企业，根据《股票上市规则》第 10.1.3 规定，为
本公司关联法人。
5、杭州建工集团有限责任公司
（1）基本情况：杭州建工集团有限责任公司；注册资本：1.6 亿元；法定
代表人：来连毛；住所：杭州市西湖区天目山路 306 号，经营范围：房屋建筑工
程承包一级，机电安装工程承包一级，市政公用工程施工总承包一级，消防设施
工程专业承包一级，建筑装修装饰工程专业承包一级，钢结构工程专业承包一级
等。
（2）最近一年又一期主要财务指标(单位：万元)
项目 2016 年 12 月 31 日 2017 年 9 月 30 日
总资产 472,901.96 513,916.01
总负债 323,235.30 359,769.08
净资产 149,666.66 154,146.93
2016 年度 2017 年 1-9 月
营业收入 520,559.10 367,034.97
利润总额 7,025.42 5,104.53
净利润 5,567.92 4,289.29
（3）与本公司关联关系
本公司母公司实际控制的企业，根据《股票上市规则》第 10.1.3 规定，为
本公司关联法人。
6、浙江华文世纪广告有限公司
（1）基本情况：成立时间：2003 年 12 月 10 日；注册资本：1000 万元；法
定代表人：徐阳英；住所：杭州市万塘路 18 号 709 室；经营范围：设计、制作、
代理国内各类广告，市场信息调研服务。
（2）最近一年又一期主要财务指标（单位：万元）
项目 2016 年 12 月 31 日 2017 年 9 月 30 日
总资产 1,298.99 1,765.56
总负债 277.60 748.33
净资产 1,021.38 1,017.23
2016 年度 2017 年 1-9 月
营业收入 374.58 294.06
利润总额 21.56 -4.16
净利润 16.17 -4.16
（3）与本公司关联关系
本公司母公司实际控制的企业，根据《股票上市规则》第 10.1.3 规定，为
本公司关联法人。
7、浙江青年传媒集团有限公司
（1）基本情况：成立时间：2001 年 09 月 11 日；注册资本：2000 万元；法
定代表人：翁赵力；住所：杭州市中河北路 73-77 号意盛花苑商务楼；经营范围：
图书报刊批发零售（《中华人民共和国出版物经营许可证》）。 设计、制作、代理、
发布国内各类广告；房屋中介服务，汽车中介服务。
（2）最近一年又一期主要财务指标（单位：万元）
项目 2016 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日
总资产 6,640.30 2,984.72
总负债 15,431.65 11,789.66
净资产 -8,791.35 -8,804.95
2016 年度 2017 年度
营业收入 14,146.53 2,122.69
利润总额 -596.03 19.87
净利润 -650.22 19.87
（3）与本公司关联关系
本公司母公司实际控制的企业，根据《股票上市规则》第 10.1.3 规定，为
本公司关联法人。
8、通瀛商业投资管理(浙江)有限公司
（1）基本情况：成立时间：2016 年 2 月 3 日；注册资本：5000 万元；法定
代表人：王晓鸣；住所：杭州市余杭区星桥街道广厦天都城天河苑香榭商铺 59#
室；经营范围：商业投资管理；企业管理；餐饮管理；酒店管理；物业管理；房
地产中介；经济信息咨询（除证券、期货）；展览展示服务；承办会展服务；企
业营销策划；企业形象策划；公关活动策划；市场调研；运营管理；室内外装饰
设计服务；国内广告的设计、制作、代理、发布（除网络广告的发布）。
（2）最近一年又一期主要财务指标（单位：万元）
项目 2016 年 12 月 31 日 2017 年 9 月 30 日
总资产 87.29 5.71
总负债 41.94 144.96
净资产 45.35 -139.26
2016 年度 2017 年 1-9 月
营业收入 48.02 0.00
利润总额 45.35 -172.86
净利润 45.35 -184.61
（3）与本公司关联关系
本公司母公司实际控制的企业，根据《股票上市规则》第 10.1.3 规定，为
本公司关联法人。
9、杭州华侨饭店有限责任公司
（1）基本情况：成立时间：2000 年 09 月 15 日；住所：杭州市上城区湖滨
路 39 号；法定代表人：张军；注册资本：5000 万元；经营范围：服务：住宿，
棋牌，理发，非医疗性美容，浴室，舞厅，卡拉 OK，打字，复印（不含出版物、
包装装潢印刷品印刷）。 服务：物业管理；批发、零售：百货，针、纺织品，
五金交电，工艺美术品，化工原料及产品（除化学危险品及易制毒化学品）；零
售：预包装食品，卷烟、雪茄烟（限分支机构经营）。
（2）最近一年又一期主要财务指标（单位：万元）
项目 2016 年 12 月 31 日 2017 年 9 月 30 日
总资产 58,379.15 8,736.16
总负债 57,336.52 7,730.33
净资产 1,042.63 1,005.83
2016 年度 2017 年 1-9 月
营业收入 3,030.09 2,255.40
利润总额 -114.65 -36.80
净利润 -114.65 -36.80
（3）与本公司关联关系
本公司关联自然人控制的企业，根据《股票上市规则》第 10.1.3 规定，为
本公司关联法人。
10、浙江蓝天白云会展中心有限公司
（1）基本情况：成立时间：2002 年 4 月 29 日；住所：浙江省东阳市白云
大道 339 号；法定代表人：卢英英；注册资本：35000 万元；经营范围：宾馆、
饭馆、公共浴室、茶座、歌厅、体育馆；中餐制售（含凉菜，不含裱花蛋糕，不
含生食海产品）；会展会务服务。
（2）最近一年又一期主要财务指标（单位：万元）
项目 2016 年 12 月 31 日 2017 年 9 月 30 日
总资产 24,488.75 23,702.34
总负债 3,504.88 3,647.65
净资产 20,983.87 20,054.69
2016 年度 2017 年 1-9 月
营业收入 1,473.42 1,037.69
利润总额 -1,388.36 -929.18
净利润 -1,388.36 -929.18
（3）与本公司关联关系
本公司关联自然人直接控制的企业，根据《股票上市规则》第 10.1.3 规定，
为本公司关联法人。
11、广厦东阳大厦有限公司
（1）基本情况：成立时间：2005 年 06 月 24 日；住所：浙江省东阳市中山
路 6 号；法定代表人：楼明；注册资本：800 万元；经营范围：中餐制售（含凉
菜、不含裱花蛋糕、不含生食海产品）、住宿、茶座、卡拉 OK、公共浴室、足
浴室，日用百货、针织服装零售。
（2）最近一年又一期主要财务指标（单位：万元）
项目 2016 年 12 月 31 日 2017 年 9 月 30 日
总资产 4,996.81 2,675.67
总负债 9,578.48 7,239.74
净资产 -4,581.67 -4,564.07
2016 年度 2017 年 1-9 月
营业收入 2,820.47 2,099.17
利润总额 -867.75 10.49
净利润 -867.75 10.49
（3）与本公司关联关系
本公司母公司实际控制的企业，根据《股票上市规则》第 10.1.3 规定，为
本公司关联法人。
12、浙江广厦贸易有限公司
（1）基本情况：成立时间：2003 年 07 月 18 日；住所：杭州市庆春路 225
号 801 室；法定代表人：卢英英；注册资本：5000 万元；经营范围：影视器材、
建筑材料、装饰材料的销售，室内装饰设计，房地产中介服务，投资管理，投资
咨询。（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客
理财等金融服务） 依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（2）最近一年又一期主要财务指标（单位：万元）
项目 2016 年 12 月 31 日 2017 年 9 月 30 日
总资产 86,879.53 90,187.77
总负债 26,416.40 30,079.22
净资产 60,463.13 60,108.56
2016 年度 2017 年 1-9 月
营业收入 436.49 0.00
利润总额 -82.97 -138.58
净利润 -88.36 -138.58
（3）与本公司关联关系
本公司母公司实际控制的企业，根据《股票上市规则》第 10.1.3 规定，
为本公司关联法人。
13、广厦湖北第六建设工程有限责任公司
（1）基本情况：成立时间：1990 年 06 月 02 日；住所：武汉市武昌中北路
181 号；法定代表人：卢广平；注册资本：32000 万元；经营范围：房屋建筑工
程施工总承包一级、冶炼工程施工总承包二级、市政公用工程施工总承包一级、
机电设备安装工程专业承包一级、建筑装修装饰工程专业承包一级、体育场地设
施工程专业承包二级、钢结构工程专业承包一级、消防设施工程专业承包二级。。
（2）最近一年又一期主要财务指标（单位：万元）
项目 2016 年 12 月 31 日 2017 年 9 月 30 日
总资产 182,511.71 177,345.92
总负债 96,594.70 88,955.95
净资产 85,917.01 88,389.97
2016 年度 2017 年 1-9 月
营业收入 197,908.58 103,034.94
利润总额 8,893.42 3,297.28
净利润 7,030.06 2,472.96
（3）与本公司关联关系
关联自然人担任董事的公司，根据《股票上市规则》第 10.1.3 规定，为
本公司关联法人。
14、上海明凯市政工程有限责任公司
（1）基本情况：成立时间：1997 年 10 月 20 日；住所：上海市普陀区中山
北路 3500 号 2 号楼第 3 层；法定代表人：周剑刚；注册资本：30236 万元；经
营范围：市政公用工程施工总承包、公路工程施工总承包、桥梁工程专业承包（按
资质证书）；钢结构建设工程专业施工；工业与民用建筑，建筑装璜，预制构件
制作，销售建材、商品砼。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动】。
（2）最近一年又一期主要财务指标（单位：万元）
项目 2016 年 12 月 31 日 2017 年 9 月 30 日
总资产 33,843.07 47,766.62
总负债 22,989.33 35,391.70
净资产 10,853.74 12,374.92
2016 年度 2017 年 1-9 月
营业收入 33,648.84 13,794.26
利润总额 -704.59 -570.46
净利润 -690.51 -570.46
（3）与本公司关联关系
本公司母公司实际控制的企业，根据《股票上市规则》第 10.1.3 规定，
为本公司关联法人。
三、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
本公司及子公司在前期与关联方的合作中已经逐步形成了互信、良好的合作
关系。前期关联交易的执行均依照相关规定有序、顺利执行。上述关联方依法存
续，资信情况良好，具备持续经营和服务的履约能力，不会对双方日常交易带来
风险。
四、关联交易的主要内容和定价政策
本次 2017-2018 年度公司与关联方之间日常关联交易额度预计，主要系公司
及子公司根据日常经营所需及项目开发进度，对将发生的日常关联交易总金额作
出合理预估。公司与关联方之间发生的各项关联交易，均在平等自愿、公平公允
的原则下进行，关联交易的定价方法及决策程序为：以市场化为原则，按政府有
关部门规定的程序和要求，确定交易对象和交易价格；若交易的产品或劳务没有
明确的市场价格时，由交易双方根据成本加上合理的利润协商定价。关联交易的
定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，不损害公司及其他股东的利益。
五、交易对上市公司的影响
本次公司预计与关联方日常关联交易额度是根据公司的实际经营需要确定，
并按照市场公允价格定价，属于正常和必要的商业交易行为。
公司与关联方的关联交易均为持续性、经常性关联交易，公司和交易方已经
形成了稳定的合作伙伴关系，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司本期及
未来财务状况、经营成果无不利影响。本公司与关联方之间的业务往来遵守了公
平、公正的市场原则，与其他业务往来企业同等对待，日常关联交易定价公允、
不存在损害公司和中小股东利益的行为，不会对公司的独立性带来影响，公司也
不会对关联方形成依赖。
特此公告。
浙江广厦股份有限公司董事会
二〇一八年三月二十三日
