证券代码：600052       证券简称：浙江广厦     公告编号：临 2020-062




                     浙江广厦股份有限公司
         第九届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    浙江广厦股份有限公司（以下简称“公司”）九届二十三次董事会通知于近
日以电子邮件、书面材料等方式送达全体董事。会议于 2020 年 11 月 16 日上午
以现场结合通讯方式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，由公司董
事长张霞女士主持。会议召开的方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公
司章程》的要求。

    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于公司第九届董事会非独立董事换届选举的议案》
    鉴于公司第九届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规
定，公司拟对董事会进行换届选举。公司第九届董事会由 9 名董事组成，其中非
独立董事 6 名。
    经公司第九届董事会、广厦控股集团有限公司（公司第一大股东，直接持有
公司 38.65%的股份）、广厦建设集团有限责任公司（公司第二大股东，直接持有
公司 5.59%的股份）推荐，并经公司提名委员会对相关人员任职资格的认真审核，
同意张霞女士、邢力先生、吴翔先生、冯敏女士、叶曼桦女士、许成宏先生为公
司第十届董事会非独立董事候选人（上述候选人简历见附件）。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过了《关于公司第九届董事会独立董事换届选举的议案》
    鉴于公司第九届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规

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定，公司拟对董事会进行换届选举。公司第九届董事会由 9 名董事组成，其中独
立董事 3 名。
    经公司第九届董事会推荐，并经公司提名委员会对相关人员任职资格的认真
审核，同意赵敏女士、李学尧先生、李勤先生为公司第十届董事会独立董事候选
人（上述候选人简历见附件）。
    上述独立董事候选人的任职资格尚需报送监管部门审核，经审核无异议后方
可与其他非独立董事候选人一并提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （三）审议通过了《关于公司第十届董事会董事津贴的议案》
    根据《公司章程》的有关规定，综合参考其他上市公司的董事报酬情况，结
合公司实际情况和董事工作业务量，同意公司第十届董事会独立董事年度津贴为
10 万元人民币（含税），非独立董事年度津贴为 6 万元人民币（含税）。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （四）审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江
广厦股份有限公司关于修改<公司章程>的公告》。
    （五）审议通过了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江
广厦股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》。




                                               浙江广厦股份有限公司董事会
                                                   二〇二〇年十一月十七日




                                    2
附件：

                 第十届董事会董事候选人简历
非独立董事候选人简历：
    张霞：女，1979年出生，香港理工大学国际房地产硕士，长江商学院EMBA，
农工党员，经济师。2004年5月至2010年9月任浙江广厦股份有限公司副董事长、
董事、董事会秘书、副总经理等职务；2011年10月至2014年4月任长城影视股份
有限公司副总经理、董事会秘书；2014年5月至2014年10月任长城影视文化企业
集团有限公司副总经理；2015年7月至2016年9月任广厦控股集团有限公司董事局
主席助理；2016年9月起任浙江广厦股份有限公司总经理；2017年3月起任浙江广
厦股份有限公司董事长。张霞女士未持有本公司股票，与本公司控股股东及实际
控制人不存在关联关系，不存在被中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所
惩戒的情形。
    邢力：男，1972年出生，大学本科学历、中共党员、经济师。1993年毕业于
浙江大学，曾先后在杭州解百集团股份有限公司证券部、杭州江南律师事务所、
浙江省经济建设投资公司、浙江斯麦律师事务所、北京大成律师事务所杭州分所
任职。2010年进入广厦控股集团有限公司担任法务总监，现任广厦控股副总裁，
浙江广厦股份有限公司第九届董事会董事。邢力先生未持有本公司股票，不存在
被中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。
    吴翔：男，1982年出生，大学本科学历。曾先后在浙江天都实业有限公司、
浙青传媒集团有限公司担任财务经理、财务总监等职务。2019年进入广厦控股集
团有限公司担任财务总监，现任广厦控股副总裁。吴翔先生未持有本公司股票，
不存在被中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。
    冯敏：女，1981年出生，大学本科学历。曾先后在农业银行兰溪支行、交通
银行金华分行、招商银行金华分行担任国际业务产品经理、国际业务综合管理、
交易银行副总经理职务。2017年进入广厦控股集团有限公司担任债券融资部总经
理，现任广厦控股总裁助理。冯敏女士未持有本公司股票，不存在被中国证监会
及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。
    叶曼桦：女，1971年出生，大专学历，会计师。1992年毕业于浙江树人大学，
曾先后在金华物资局、金迪期货有限公司任职。1999年进入广厦控股集团有限公

                                   3
司担任财务部副总经理，现任杭州建工集团有限责任公司财务总监，浙江广厦股
份有限公司第九届董事会董事。叶曼桦女士未持有本公司股票，不存在被中国证
监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。
    许成宏：男，1964年出生，本科学历，高级工程师、高级经济师。曾先后在
东阳市商业局、浙江省东阳第三建筑工程有限公司任职。2010年进入广厦建设集
团有限责任公司担任总经理助理、副总经理等，2015年10月至2018年2月任广厦
湖北第六建设工程有限责任公司副总经理，现任广厦建设副总经理。许成宏先生
未持有本公司股票，不存在被中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒
的情形。
独立董事候选人简历：
    赵敏：女，1965年出生，中国国籍，毕业于上海财经大学会计学专业，硕士
学位，教授、硕士生导师。1987年7月至今，在浙江财经大学会计学院从事教学、
科研、培训工作，现任浙江财经大学会计学教授，兼任永兴材料、华峰氨纶、百
大集团独立董事。2017年3月起任公司第八届董事会独立董事，现任公司第九届
董事会独立董事。赵敏女士与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未
持有本公司股票，不存在被中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的
情形。
    李学尧：男，1977年出生，法学博士。2005年至今历任上海交通大学讲师、
副教授、教授；2006年至2009年为中国政法大学在职博士后，2014年至2016年任
上海财经大学法学院院长、讲席教授，目前兼任上海金融与法律研究院研究员、
上海瀚讯独立董事。2017年3月起任公司第八届董事会独立董事，现任公司第九
届董事会独立董事。李学尧先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，
未持有本公司股票，不存在被中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒
的情形。
    李勤：男，1975年出生，法学学士。2005年至2013年任民生证券有限公司债
券承销北京一部总经理，2014年1月至2017年5月先后在西藏东方财富证券股份有
限公司企业融资部、投资银行总部担任总监、副总经理。2017年6月至今任银泰
黄金股份有限公司总裁助理兼金融业务管理部总经理，2017年11月起任公司第九
届董事会独立董事。李勤先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，


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未持有本公司股票，不存在被中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒
的情形。




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