浙江广厦股份有限公司独立董事

   关于公司第九届董事会第二十三次会议相关议案的独立意见


    根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事工作制度的指导
意见》以及《公司章程》等有关规定，作为浙江广厦股份有限公司（以下简称“公
司”）的独立董事，我们对公司第九届董事会第二十三次会议审议的相关议案发
表如下独立意见：

       一、关于公司第九届董事会换届选举的意见

    （一）第十届董事会非独立董事候选人由股东广厦控股集团有限公司、广厦
建设集团有限责任公司和公司现任董事会提名，独立董事候选人由公司董事会提
名。经审核，提名人资格、董事候选人的提名方式、提名程序符合《公司章程》
和《指导意见》的规定。
    （二）经对被提名的九位董事候选人张霞、邢力、吴翔、冯敏、叶曼桦、许
成宏、赵敏、李学尧、李勤（其中：赵敏、李学尧、李勤为独立董事候选人）的
履历资料审核，上述九位董事候选人在任职资格方面拥有其履行职责所具备的能
力和条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》规定的禁止任职
情况以及被中国证监会处以市场禁入处罚并且尚未解除的情况，符合《中华人民
共和国公司法》、《公司章程》、《指导意见》中有关董事、独立董事任职资格的规
定。
    综上，同意提名张霞、邢力、吴翔、冯敏、叶曼桦、许成宏、赵敏、李学尧、
李勤（其中：赵敏、李学尧、李勤为独立董事候选人）为公司第十届董事会董事
候选人，并提请公司股东大会投票选举。

       二、关于公司第十届董事会董事津贴的意见

    董事会拟定的非独立董事、独立董事的津贴标准结合了辖区平均水平与公司
实际情况，方案合理；审议、表决程序符合法律法规以及《公司章程》的规定。




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独立董事：



   赵   敏



   李学尧



   李   勤




                 浙江广厦股份有限公司董事会
                    二〇二〇年十一月十六日




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