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公司公告

浙江广厦:2020年第一次临时股东大会会议资料2020-11-25  

                        浙江广厦股份有限公司                    2020 年第一次临时股东大会会议资料




             浙江广厦股份有限公司
        2020 年第一次临时股东大会




                          会议资料




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                               目 录


一、会议议程--------------------------------------------------------3


二、会议须知--------------------------------------------------------4


三、会议议案

1、关于公司第十届董事会董事津贴的议案-------------------------------6

2、关于公司第十届监事会监事津贴的议案-------------------------------7

3、关于公司第九届董事会非独立董事换届选举的议案---------------------8

4、关于公司第九届董事会独立董事换届选举的议案-----------------------10

5、关于公司第九届监事会换届选举的议案------------------------------12




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                     2020 年第一次临时股东大会议程

                   会议时间                          2020 年 12 月 2 日下午 14:30

                   会议地点                                  公司会议室

                                 会议议程

一、宣布本次股东大会开幕                                                董事长

二、宣布股东现场出席情况                                                  监事

三、宣布监票人和计票人                                                    监事

四、审议会议议案

1、关于公司第十届董事会董事津贴的议案                                 董事会秘书

2、关于公司第十届监事会监事津贴的议案                                     监事

3、关于公司第九届董事会非独立董事换届选举的议案
                                                                      董事会秘书
4、关于公司第九届董事会独立董事换届选举的议案

5、关于公司第九届监事会换届选举的议案                                     监事

五、股东现场发言和提问                                                     -

六、股东和股东代表现场对议案进行表决                                       -

七、统计现场会议表决情况,合并现场和网络投票结果                   计票人、监票人

八、宣读法律意见书                                                        律师

九、宣读股东大会决议                                                    董事长

十、与会董、监事签字                                                       -

十一、宣布会议结束                                                      董事长




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             2020 年第一次临时股东大会会议须知

各位股东:

    为维护股东的合法权益,确保股东在本公司 2020 年第一次临时股东大会期
间依法行使权利,保证股东大会的正常秩序和议事效率,依据中国证券监督管理
委员会《上市公司股东大会规则》的有关规定,制定如下有关规定:
    一、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议表决采
取记名投票表决方式进行,网络投票通过上海证券交易所交易系统在交易时间内
进行,融资融券券商可以通过上海证券交易所指定的融资融券业务会员投票系统,
按照所征集的融资融券投资者投票意见,参加股东大会投票。
    二、凡现场参加大会的股东请按规定出示股东账户卡、身份证或法人单位证
明以及授权委托书等证件,经验证后领取股权证明、会议资料,方可出席会议。
    三、股东请按时进入会场,听从大会工作人员安排入座。
    四、在主持人宣布股东到会情况及宣布大会正式开始后进场的在册股东或股
东授权代表,可列席会议,但不享有本次会议的表决权。
    五、为保证股东大会的严肃性和正常秩序,切实维护与会股东及代理人的合
法权益,除出席会议的股东及代理人、公司董事、监事、董事会秘书、高级管理
人员、公司聘任律师以及公司邀请的其他代表外,公司有权依法拒绝其他人员进
入会场。
    六、大会发言安排不超过一小时。股东在大会发言前,请向大会会务组登记,
由会务组按报名次序先后安排发言,每位股东发言限在 5 分钟内,以使其他股东
有发言机会。股东不得无故中断大会议程要求发言。在议案审议过程中,股东及
代理人临时要求发言或就有关问题提出质询的,须举手申请,并经主持人许可后
方可发言或提出问题。股东及代理人发言应围绕本次大会所审议的方案,简明扼
要。非股东及代理人在会议期间未经大会主持人许可,无权发言。主持人可安排
公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。股东及代理人发言时,应先
报告所持股数和姓名。议案表决开始后,大会将不再安排股东及代理人发言。
    七、请与会者在会议中不要大声喧哗并关闭手机或将手机调至静音状态,以
保持会场正常秩序。
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   八、参加现场会议的法人股股东,如有多名代表,均应推举一名首席代表,
由该首席代表填写表决票。表决按股东持股数计票,每一股有一票表决权。
   九、本次现场会议设监票人和计票人各两名,由本公司监事和股东代表担任。

   十、对违反本议事规则的行为,大会主席团和大会工作人员应予及时制止,
以保证会议正常进行,保障股东合法权益。




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议案一

                   浙江广厦股份有限公司
         关于公司第十届董事会董事津贴的议案

各位股东:

    根据《公司章程》的有关规定,综合参考其他上市公司的董事报酬情况,结
合公司实际情况和董事工作业务量,拟定第十届董事会每位独立董事的年度津贴
为 10 万元人民币(含税),非独立董事的年度津贴为 6 万元人民币(含税)。

    请各位股东审议。



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议案二

                   浙江广厦股份有限公司
         关于公司第十届监事会监事津贴的议案

各位股东:

    根据《公司章程》的有关规定,综合参考其他上市公司的监事报酬情况,结
合公司实际情况和监事工作业务量,拟定第十届监事会每位监事的年度津贴为 5
万元人民币(含税)。

   请各位股东审议。




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议案三


   浙江广厦股份有限公司关于公司第九届董事会
                非独立董事换届选举的议案

各位股东:

    鉴于公司第九届董事会任期已届满,公司将进行换届选举。《公司章程》第
八十二条规定:“现任董事会、单独或者合并持有公司已发行股份 3%以上,且连
续持有时间半年以上的股东可以以书面方式提名拟换届或增补的董事候选人、非
职工代表监事候选人,其提名候选人人数不得超过拟选举的董监事人数”。
    依据《公司章程》上述规定以及《公司法》、《股东大会议事规则》等规定,
公司董事会、公司股东分别提出第十届董事会非独立董事候选人名单,具体如下:
    1、公司董事会提名张霞女士为公司非独立董事候选人。
    2、广厦控股集团有限公司(公司第一大股东,直接持有公司 38.65%的股份)
提名邢力先生、吴翔先生、冯敏女士、叶曼桦女士为公司非独立董事候选人,广
厦建设集团有限责任公司(公司第二大股东,持有公司 5.59%股份)提名许成宏
先生为公司非独立董事候选人。

    上述董事候选人简历附后,请各位股东审议。


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非独立董事候选人简历:
    张霞:女,1979年出生,香港理工大学国际房地产硕士,长江商学院EMBA,
农工党员,经济师。2004年5月至2010年9月任浙江广厦股份有限公司副董事长、
董事、董事会秘书、副总经理等职务;2011年10月至2014年4月任长城影视股份
有限公司副总经理、董事会秘书;2014年5月至2014年10月任长城影视文化企业
集团有限公司副总经理;2015年7月至2016年9月任广厦控股集团有限公司董事局
主席助理;2016年9月起任浙江广厦股份有限公司总经理;2017年3月起任浙江广
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厦股份有限公司董事长。张霞女士未持有本公司股票,与本公司控股股东及实际
控制人不存在关联关系,不存在被中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所
惩戒的情形。
    邢力:男,1972年出生,大学本科学历、中共党员、经济师。1993年毕业于
浙江大学,曾先后在杭州解百集团股份有限公司证券部、杭州江南律师事务所、
浙江省经济建设投资公司、浙江斯麦律师事务所、北京大成律师事务所杭州分所
任职。2010年进入广厦控股集团有限公司担任法务总监,现任广厦控股副总裁,
浙江广厦股份有限公司第九届董事会董事。邢力先生未持有本公司股票,不存在
被中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。
    吴翔:男,1982年出生,大学本科学历。曾先后在浙江天都实业有限公司、
浙青传媒集团有限公司担任财务经理、财务总监等职务。2019年进入广厦控股集
团有限公司担任财务总监,现任广厦控股副总裁。吴翔先生未持有本公司股票,
不存在被中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。
    冯敏:女,1981年出生,大学本科学历。曾先后在农业银行兰溪支行、交通
银行金华分行、招商银行金华分行担任国际业务产品经理、国际业务综合管理、
交易银行副总经理职务。2017年进入广厦控股集团有限公司担任债券融资部总经
理,现任广厦控股总裁助理。冯敏女士未持有本公司股票,不存在被中国证监会
及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。
    叶曼桦:女,1971年出生,大专学历,会计师。1992年毕业于浙江树人大学,
曾先后在金华物资局、金迪期货有限公司任职。1999年进入广厦控股集团有限公
司担任财务部副总经理,现任杭州建工集团有限责任公司财务总监,浙江广厦股
份有限公司第九届董事会董事。叶曼桦女士未持有本公司股票,不存在被中国证
监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。
    许成宏:男,1964年出生,本科学历,高级工程师、高级经济师。曾先后在
东阳市商业局、浙江省东阳第三建筑工程有限公司任职。2010年进入广厦建设集
团有限责任公司担任总经理助理、副总经理等,2015年10月至2018年2月任广厦
湖北第六建设工程有限责任公司副总经理,现任广厦建设副总经理。许成宏先生
未持有本公司股票,不存在被中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒
的情形。

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议案四

                   浙江广厦股份有限公司
 关于公司第九届董事会独立董事换届选举的议案

各位股东:

    鉴于公司第九届董事会任期已届满,公司拟进行换届选举。《公司章程》第
八十二条规定:“董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份 1%以上,
且连续持有时间半年以上的股东可以以书面方式提名独立董事候选人,其提名候
选人人数不得超过拟选举的独立董事人数”。

    依据《公司章程》上述规定以及《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事
制度的指导意见》、《股东大会议事规则》等规定,公司董事会提名赵敏女士、李
学尧先生、李勤先生为公司第十届董事会独立董事候选人。

    上述独立董事候选人的有关材料已报送监管部门审核无异议,可作为公司独
立董事候选人,相关董事简历附后,请各位股东审议。




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独立董事候选人简历:

    赵敏:女,1965 年出生,中国国籍,毕业于上海财经大学会计学专业,硕
士学位,教授、硕士生导师。1987 年 7 月至今,在浙江财经大学会计学院从事
教学、科研、培训工作,现任浙江财经大学会计学教授,兼任永兴材料、华峰氨
纶、百大集团独立董事。2017 年 3 月起任公司第八届董事会独立董事,现任公
司第九届董事会独立董事。赵敏女士与本公司控股股东及实际控制人不存在关联
关系,未持有本公司股票,不存在被中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易
所惩戒的情形。


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    李学尧:男,1977 年出生,法学博士。2005 年至今历任上海交通大学讲师、
副教授、教授;2006 年至 2009 年为中国政法大学在职博士后,2014 年至 2016
年任上海财经大学法学院院长、讲席教授,目前兼任上海金融与法律研究院研究
员、上海瀚讯独立董事。2017 年 3 月起任公司第八届董事会独立董事,现任公
司第九届董事会独立董事。李学尧先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关
联关系,未持有本公司股票,不存在被中国证监会及其他有关部门处罚和证券交
易所惩戒的情形。

    李勤:男,1975 年出生,法学学士。2005 年至 2013 年任民生证券有限公司
债券承销北京一部总经理,2014 年 1 月至 2017 年 5 月先后在西藏东方财富证券
股份有限公司企业融资部、投资银行总部担任总监、副总经理。2017 年 6 月至
今任银泰黄金股份有限公司总裁助理兼金融业务管理部总经理,2017 年 11 月起
任公司第九届董事会独立董事。李勤先生与本公司控股股东及实际控制人不存在
关联关系,未持有本公司股票,不存在被中国证监会及其他有关部门处罚和证券
交易所惩戒的情形。




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议案五

                   浙江广厦股份有限公司
         关于公司第九届监事会换届选举的议案

各位股东:

    浙江广厦股份有限公司第九届监事会任期已届满,《公司章程》第八十二条
规定:“现任董事会、单独或者合并持有公司已发行股份 3%以上,且连续持有
时间半年以上的股东可以以书面方式提名拟换届或增补的董事候选人、非职工代
表监事候选人,其提名候选人人数不得超过拟选举的董监事人数。”

    依据《公司章程》上述规定以及《公司法》、《股东大会议事规则》等规定,
公司控股股东广厦控股集团有限公司(公司第一大股东,直接持有公司 38.65%
的股份)提名康芳珍女士、许国君先生为公司第十届监事会由股东代表担任的监
事候选人。

    上述候选人简历附后,请各位股东审议。




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非职工代表监事简历:

    康芳珍:女,1976 年出生,大学本科学历,会计师。1997 年 9 月起先后在
浙江广厦股份有限公司、广厦控股集团有限公司担任财务主管、财务经理等职务,
现任广厦控股集团有限公司财务经理。康芳珍女士未持有本公司股票,不存在被
中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。

    许国君:男,1983 年出生,硕士研究生,中共党员,会计师、审计师、国
际注册内部审计师,目前已取得注册会计师专业阶段合格证书。2006 年 7 月起
先后在广厦控股集团有限公司、浙江广厦股份有限公司担任审计监察副经理等职

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务,现任职于广厦控股集团有限公司审计部,2014 年 4 月起任浙江广厦股份有
限公司第七、八、九届监事会监事。许国君先生未持有本公司股票,不存在被中
国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。




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