证券代码：600052        证券简称：浙江广厦       公告编号：临 2020-072




                   浙江广厦股份有限公司
       关于公司董事、高级管理人员辞职的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   浙江广厦股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到张霞女士、
包宇芬女士提交的辞职报告：张霞女士因个人原因申请辞去公司董事长、董事会
下设各个专门委员会委员及总经理职务；包宇芬女士因个人原因申请辞去公司副
总经理、董事会秘书职务。
   根据《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，上述辞职
不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，公司董事会将尽快推选代行董事长，
公司董事会秘书职责由公司现任法定代表人张霞女士代为履行。
   上述辞职报告自送达董事会之日起生效，公司将尽快按照相关法律法规和
《公司章程》相关规定，完成新任董事长、董事会秘书的选聘工作。
   目前公司生产经营情况一切正常，上述变动亦不会影响公司日常经营管理工
作的推进。在此，公司及公司董事会对张霞女士、包宇芬女士在任职期间为公司
发展及规范治理所做出的努力和贡献表示衷心感谢！
   特此公告。


                                             浙江广厦股份有限公司董事会
                                                 二〇二〇年十二月十四日