证券代码：600052        证券简称：浙江广厦    公告编号：临 2020-073




                     浙江广厦股份有限公司
            第十届董事会第二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    浙江广厦股份有限公司第十届董事会第二次会议通知于 2020 年 12 月 22 日
以电子邮件方式送达全体董事，会议于 2020 年 12 月 24 日上午以通讯的方式召
开，会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，本次会议的召集和召开程序符合《公司
法》、《公司章程》等相关规定。

    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于豁免董事会通知时限的议案》
    公司董事同意豁免本次董事会会议通知时限要求，同意于 2020 年 12 月 24
日召开第十届董事会第二次会议。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过了《关于增补赵云池先生为公司非独立董事的议案》
    经公司第十届董事会推荐，并经公司提名委员会对相关人员任职资格的审核，
同意提名赵云池先生为公司第十届董事会非独立董事候选人（赵云池先生的简历
详见附件），任期至第十届董事会届满。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （三）审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江
广厦股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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                                               二〇二〇年十二月二十四日




附件：
                            赵云池先生简历
    男，1979年出生，浙江大学电子工程专业学士，上海交通大学安泰经济与管
理学院全日制MBA，获硕士学位。2002年9月至2005年8月，任浙江天正信息科技
有限公司市场经理。2007年3月至2017年2月，先后任上海凯龙瑞项目投资咨询有
限公司、浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司、苏州集汇投资管理中心（有限合
伙）和杭州金投产业基金管理有限公司投资专员、资深投资经理及投资总监职位。
2017年2月至今任浙江小咖投资管理有限公司合伙人。赵云池先生未持有本公司
股票，与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，不存在被中国证监会及
其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。




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