证券代码：600052         证券简称：浙江广厦        公告编号：临 2021-028




                     浙江广厦股份有限公司
             第十届董事会第四次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    浙江广厦股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四次会议通知
于近日以电子邮件方式送达全体董事。会议于 2021 年 5 月 14 日以现场结合通讯
方式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，本次会议的召集符合《公
司法》、《公司章程》等相关规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于豁免董事会通知时限的议案》
    公司董事同意豁免本次董事会会议通知时限要求，同意于 2021 年 5 月 14
日召开第十届董事会第四次会议。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》
    同意聘任陈艳女士为公司财务负责人，任期至第十届董事会届满。陈艳女士
的简历详见公司于同日披露的《关于高级管理人员辞职及聘任高级管理人员的公
告》（公告编号：临 2021-029）。
    公司独立董事对此议案发表了独立意见。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。

                                               浙江广厦股份有限公司董事会
                                                     二〇二一年五月十七日