证券代码：600052            证券简称：浙江广厦         公告编号：2021-058


                        浙江广厦股份有限公司
      关于取消 2021 年第三次临时股东大会部分议案的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、     股东大会有关情况
1、 股东大会的类型和届次
      2021 年第三次临时股东大会
2、 股东大会召开日期：2021 年 8 月 13 日
3、 股东大会股权登记日：
       股份类别       股票代码       股票简称            股权登记日
         Ａ股          600052        浙江广厦             2021/8/6
二、     取消议案的情况说明
1、 取消议案名称
序号     议案名称
  3      关于对外投资暨关联交易的议案


2、 取消议案原因
      公司于 2021 年 7 月 28 日召开第十一届董事会第一次会议，本次会议审议通
过了《关于对外投资暨关联交易的议案》并提交公司 2021 年第三次临时股东大
会审议，具体内容详见于 2021 年 7 月 29 日披露的《对外投资暨关联交易公告》
（临 2021-053）。
      根据相关反馈并综合各方意见，公司拟对本次收购方案进行调整，但鉴于标
的企业所处全国中小股份转让系统的信息披露要求，公司将在其充分履行完相关
程序后另行召开董事会审议调整后的收购方案，并重新提交公司股东大会审议。
      根据第十一届董事会第二次会议决议，公司董事会同意取消 2021 年第三次
临时股东大会拟审议的《关于对外投资暨关联交易的议案》。
  三、     除了上述取消议案外，于 2021 年 7 月 29 日公告的原股东大会通知事项
  不变。
  四、     取消议案后股东大会的有关情况
  1、 现场股东大会召开日期、时间和地点
       召开日期时间：2021 年 8 月 13 日 14 点 40 分
       召开地点：公司会议室
  2、 网络投票的的系统、起止日期和投票时间。
       网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
       网络投票起止时间：自 2021 年 8 月 13 日
                            至 2021 年 8 月 13 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
  东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
  互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

  3、 股权登记日
       原通知的股东大会股权登记日不变。
  4、 股东大会议案和投票股东类型

序                                                                        投票股东类型
                                   议案名称
号                                                                          A 股股东

                                    非累积投票议案

1.00   关于 2021-2022 年度对外担保计划的议案                                   √

1.01   关于为控股子公司提供担保以及控股子公司之间的担保的议案                  √

1.02   关于公司为广厦控股及其关联方提供担保的议案                              √

2.00   关于确认 2020 年度日常关联交易及预计 2021 年度日常关联交易的议案        √

2.01   关于预计 2021 年度与广厦控股及其关联方日常关联交易的议案                √

2.02   关于预计 2021 年度与东科数字及其关联方日常关联交易的议案                √


  1、 各议案已披露的时间和披露媒体
       2021 年 7 月 28 日召开的公司第十一届董事会第一次会议、第十一届监事会
  第一次会议已审议通过上述相关议案，具体内容已于 2021 年 7 月 29 日在上海证
  券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1.01、1.02、2.01、2.02
4、 涉及关联股东回避表决的议案：1.02、2.01、2.02
    应回避表决的关联股东名称：1.02、2.01 应回避股东名称：广厦控股集团有
限公司、广厦建设有限责任公司、浙江广厦投资有限公司、楼忠福、楼明及楼江
跃等；2.02 应回避股东名称：东阳市东科数字科技有限公司。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无


特此公告。

                                                 浙江广厦股份有限公司董事会
                                                           2021 年 8 月 11 日


   报备文件
（一）股东大会召集人取消议案的有关文件。
附件 1：授权委托书

                                  授权委托书
浙江广厦股份有限公司：

    兹委托_______________先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 8

月 13 日召开的贵公司 2021 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

    委托人持普通股数：

    委托人持优先股数：

    委托人股东帐户号：

  序号                   非累积投票议案名称                     同意   反对   弃权

  1.00   关于 2021-2022 年度对外担保计划的议案
         关于为控股子公司提供担保以及控股子公司之间的担保的
  1.01
         议案
  1.02   关于公司为广厦控股及其关联方提供担保的议案
         关于确认 2020 年度日常关联交易及预计 2021 年度日常关
  2.00
         联交易的议案
         关于预计 2021 年度与广厦控股及其关联方日常关联交易
  2.01
         的议案
         关于预计 2021 年度与东科数字及其关联方日常关联交易
  2.02
         的议案



委托人签名（盖章）：                          受托人签名：

委托人身份证号：                              受托人身份证号：


                                                       委托日期：       年    月     日


备注：
    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。