证券代码：600052          证券简称：浙江广厦        公告编号：临 2021-061


                     浙江广厦股份有限公司
           第十一届董事会第三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    浙江广厦股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三次会议通
知于 2021 年 8 月 11 日以电子邮件等方式送达全体董事。会议于 2021 年 8 月 11
日下午以通讯方式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，由蒋旭峰先
生主持。会议召开的方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的
要求。

    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于豁免董事会通知时限要求的议案》
    公司董事同意豁免本次董事会会议通知时限要求，同意于 2021 年 8 月 11 日
召开第十一届董事会第三次会议。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过了《对外投资暨关联交易方案（修订稿）的议案》
    具体详见公司于同日在上海证券交易网站（www.sse.com.cn）所披露的《对
外投资暨关联交易公告（修订稿）》。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事赵云池回避表决。
    该议案经审计委员会审议通过，独立董事对本议案发表了事前认可及独立意
见，该议案尚需提交股东大会审议。
    （三）审议通过了《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
召开 2021 年第四次临时股东大会的通知》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。




             浙江广厦股份有限公司董事会
                   二〇二一年八月十二日