证券代码：600052         证券简称：浙江广厦       公告编号：临 2021-069


                    浙江广厦股份有限公司
             第十一届董事会第四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    浙江广厦股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第四次会议通
知于近日以电子邮件方式送达全体董事。会议于 2021 年 8 月 27 日下午以现场方
式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，本次会议的由公司董事长蒋
旭峰先生主持，会议的召集符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。


    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《2021 年半年度计提减值准备的议案》
    具体内容详见于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于 2021 年半年度计提减值准备的公告》。
    该议案经公司审计委员会审议通过，公司独立董事对此发表了独立意见。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
    （二）审议通过了《公司 2021 年半年度报告及摘要》
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021
年半年度报告》《2021 年半年度摘要》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、上网公告附件

    1、《浙江广厦股份有限公司审计委员会关于 2021 年半年度计提减值准备的
书面确认意见》；
    2、《浙江广厦股份有限公司独立董事关于 2021 年半年度计提减值准备的独
立意见》。
特此公告。

             浙江广厦股份有限公司董事会
                 二〇二一年八月三十一日