证券代码：600052           证券简称：浙江广厦       公告编号：临 2021-078


                    浙江广厦股份有限公司
           第十一届董事会第五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    浙江广厦股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第五次会议通
知于近日以电子邮件方式送达全体董事。会议于 2021 年 10 月 18 日下午以通讯
方式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，本次会议由公司董事长蒋
旭峰先生主持，会议的召集符合《公司法》《公司章程》等相关规定。
    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《对外投资暨关联交易的议案》
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《对
外投资暨关联交易公告》。
    该议案经公司审计委员会审议通过，公司独立董事对此发表了事前认可意见
及独立意见,该议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事吴翔回避表决。
    （二）审议通过了《关于召开 2021 年第五次临时股东大会的议案》
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于召开 2021 年第五次临时股东大会的通知》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。



                                                浙江广厦股份有限公司董事会
                                                         2021 年 10 月 19 日