证券代码：600052         证券简称：东望时代         公告编号：临 2022-011


               浙江东望时代科技股份有限公司
             第十一届董事会第十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    浙江东望时代科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十
次会议通知于近日以电子邮件方式送达全体董事。会议于 2022 年 2 月 17 日下午
以现场结合通讯方式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，本次会议
由公司董事长蒋旭峰先生主持，会议的召集符合《公司法》《公司章程》等相关
规定。
    二、董事会审议情况

    审议通过了《关于 2021 年度财务报告及内部控制审计机构费用的议案》
    董事会同意天健会计师事务所（特殊普通合伙）2021 年度审计费用为 135
万元（含税，不包括审计人员住宿、差旅费等费用，下同），其中年度财务报表
审计费用 100 万元，内控审计费用 35 万元，与审计相关的住宿、差旅费等其他
费用由公司承担。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于 2021 年度财务报告及内部控制审计机构费用
的公告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    审计委员会对该议案进行了审议，独立董事对该议案发表了事前认可意见及
独立意见。

    特此公告。

                                     浙江东望时代科技股份有限公司董事会
                                                        2022 年 2 月 18 日