证券代码：600052         证券简称：东望时代        公告编号：临 2022-062


               浙江东望时代科技股份有限公司
         第十一届董事会第十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    浙江东望时代科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十
六次会议通知于 2022 年 6 月 7 日以电子邮件方式送达全体董事。会议于 2022
年 6 月 15 日上午以通讯方式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，
本次会议由公司董事长蒋旭峰先生主持，会议的召集符合《中华人民共和国公司
法》《公司章程》等相关规定。

    二、董事会审议情况

    (一)审议通过了《关于出售子公司股权暨关联交易的议案》
    同意公司以 6,500 万元的价格将所持有的浙江广厦文化产业发展有限公司
100%股权出售给东阳市文旅投资集团有限公司。具体内容详见公司同日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于出售子公司股权暨关联交易的公
告》《东阳市文旅投资集团有限公司拟收购浙江广厦文化产业发展有限公司股权
所涉及的浙江广厦文化产业发展有限公司股东全部权益价值资产评估报告》《浙
江东望科技股份有限公司、东阳市文旅投资集团有限公司关于浙江广厦文化产业
发展有限公司 100%股权转让协议》。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事蒋旭峰、张康乐及娄
松回避表决。
    公司董事会审计委员会对该议案发表意见，独立董事发表了事前认可及独立
意见，该议案尚需提交股东大会审议。
    (二)审议通过了《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。
                                    浙江东望时代科技股份有限公司董事会
                                                      2022 年 6 月 16 日