证券代码：600052           证券简称：东望时代    公告编号：临 2022-107


                浙江东望时代科技股份有限公司
          第十一届董事会第二十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。

       一、董事会会议召开情况
    浙江东望时代科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二
十一次会议通知于近日以电子邮件方式送达全体董事。会议于 2022 年 9 月 14
日下午以通讯方式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，本次会议
由公司董事长蒋旭峰先生主持，会议的召集符合《中华人民共和国公司法》《公
司章程》等相关规定。

       二、董事会审议情况

       (一)审议通过了《关于豁免董事会通知时限的议案》
    全体董事同意豁免本次董事会会议通知时限要求，同意于 2022 年 9 月 14
日召开第十一届董事会第二十一次会议。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       (二)审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
    为进一步加强公司对外担保的管理，董事会根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、
对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，对公司
《对外担保管理制度》进行了修订。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《对外担保管理制度》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    (三)审议通过了《关于召开 2022 年第六次临时股东大会的议案》
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于召开 2022 年第六次临时股东大会的通知》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。


                                    浙江东望时代科技股份有限公司董事会
                                                      2022 年 9 月 15 日