证券代码：600052         证券简称：东望时代        公告编号：临 2022-110


                浙江东望时代科技股份有限公司
        关于召开 2022 年第六次临时股东大会的通知

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       重要内容提示：
     股东大会召开日期：2022年9月30日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、     召开会议的基本情况
    (一)     股东大会类型和届次
    2022 年第六次临时股东大会
    (二)     股东大会召集人：董事会
    (三)     投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票
相结合的方式
    (四)     现场会议召开的日期、时间和地点
    召开的日期时间：2022 年 9 月 30 日    14 点 40 分
    召开地点：公司会议室
    (五)     网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2022 年 9 月 30 日
                        至 2022 年 9 月 30 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
    (六)     融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的
投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》
等有关规定执行。
      (七)     涉及公开征集股东投票权
      不适用
二、     会议审议事项
   本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                                投票股东类型
 序号                          议案名称
                                                                  A 股股东
                                非累积投票议案
  1      关于本次重大资产购买符合相关法律规定之规定的议案            √
 2.00    关于公司重大资产购买具体方案的议案                          √
 2.01    标的资产                                                    √
 2.02    交易对方                                                    √
 2.03    交易方式                                                    √
 2.04    交易对价                                                    √
 2.05    对价支付方式                                                √
 2.06    办理权属转移的合同义务和违约责任                            √
 2.07    业绩承诺及业绩补偿安排                                      √
 2.08    超额奖励安排                                                √
 2.09    过渡期损益安排                                              √
 2.10    业绩承诺方购买上市公司股票及质押安排                        √
 2.11    本次交易决议的有效期                                        √
  3      关于本次交易不构成关联交易的议案                            √
  4      关于本次交易构成重大资产重组的议案                          √
  5      关于本次交易不构成重组上市的议案                            √
         关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干
  6                                                                  √
         问题的规定》第四条规定的议案
         关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第
  7                                                                  √
         十一条规定的议案
   8     关于签署附条件生效的《资产购买协议》的议案                  √
   9     关于签署《业绩补偿协议》的议案                              √
  10     关于签署《业绩补偿协议之补充协议》的议案                    √
         关于《浙江东望时代科技股份有限公司重大资产购买报告
  11                                                                 √
         书（草案）（修订稿）》及其摘要的议案
         关于批准本次重大资产购买相关审计报告、备考审阅报告
  12                                                                 √
         和评估报告的议案
         关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法
  13                                                                 √
         与评估目的的相关性及评估定价的公允性的说明
  14     关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号         √
        ——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十
        三条情形的说明
  15    关于本次交易前 12 个月内上市公司购买、出售资产的说明     √
  16    关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明               √
        关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产购买
  17                                                             √
        相关事宜的议案
  18    关于修订《对外担保管理制度》的议案                       √
  19    关于增补任明强先生为公司非职工代表监事的议案             √

1、各议案已披露的时间和披露媒体
       2022 年 5 月 30 日、6 月 17 日及 9 月 14 日召开的公司第十一届董事会
   第十五次会议、第十七次会议及第二十一次会议；第十一届监事会第十二次
   会议、第十四次会议及第十八次会议已审议通过上述议案，具体内容已于
   2022 年 5 月 31 日、6 月 18 日及 9 月 15 日在上海证券交易所网站
   （www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》
   《证券时报》《证券日报》上披露。
2、特别决议议案：1、2.01、2.02、2.03、2.04、2.05、2.06、2.07、2.08、2.09、
   2.10、2.11、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2.01、2.02、2.03、2.04、2.05、2.06、
   2.07、2.08、2.09、2.10、2.11、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、
   14、15、16、17
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
    应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、   股东大会投票注意事项
    (一)   本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登
陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互
联网投票平台网站说明。
    (二)   股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投
票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出
同一意见的表决票。
    (三)      同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
    (四)      股东对所有议案均表决完毕才能提交。
    四、      会议出席对象
    (一)      股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登
记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
         股份类别          股票代码   股票简称          股权登记日
           Ａ股             600052    东望时代           2022/9/21
    (二)      公司董事、监事和高级管理人员。
    (三)      公司聘请的律师。
    (四)      其他人员。
    五、      会议登记方法
    符合上述条件的股东需持本人身份证、股东账户卡；个人股东代理人需持本
人身份证、书面的股东授权委托书及委托人股东账户卡；法人股股东代表需持本
人身份证、法人营业执照复印件及法人授权委托书于 2022 年 9 月 29 日（上午
9:00 到下午 3:00）到公司董事会办公室登记（异地股东可用信函或传真方式登
记）。
    六、      其他事项
    公司地址：浙江省杭州市上城区景昙路 9 号西子国际 A 座 14 楼
    邮       编：310005
    电       话：0571-87974176
    传       真：0571-85125355
    联 系 人：姚炳峰、黄琦琦
    会期半天，参加会议股东食宿及交通费用自理。


    特此公告。
                                   浙江东望时代科技股份有限公司董事会
                                                     2022 年 9 月 15 日
附件 1：授权委托书

    报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书


                             授权委托书

浙江东望时代科技股份有限公司：

        兹委托               先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022
年 9 月 30 日召开的贵公司 2022 年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：


 序号                非累积投票议案名称                 同意    反对      弃权
        关于本次重大资产购买符合相关法律规定之规定的
  1
        议案
 2.00 关于公司重大资产购买具体方案的议案

 2.01 标的资产

 2.02 交易对方

 2.03 交易方式

 2.04 交易对价

 2.05 对价支付方式

 2.06 办理权属转移的合同义务和违约责任

 2.07 业绩承诺及业绩补偿安排

 2.08 超额奖励安排

 2.09 过渡期损益安排

 2.10 业绩承诺方购买上市公司股票及质押安排

 2.11 本次交易决议的有效期

  3     关于本次交易不构成关联交易的议案

  4     关于本次交易构成重大资产重组的议案
  5      关于本次交易不构成重组上市的议案
         关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组
  6
         若干问题的规定》第四条规定的议案
         关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办
  7
         法》第十一条规定的议案
  8      关于签署附条件生效的《资产购买协议》的议案

  9      关于签署《业绩补偿协议》的议案

 10      关于签署《业绩补偿协议之补充协议》的议案
         关于《浙江东望时代科技股份有限公司重大资产购买
 11
         报告书（草案）（修订稿）》及其摘要的议案
         关于批准本次重大资产购买相关审计报告、备考审阅
 12
         报告和评估报告的议案
         关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评
 13      估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的
         说明
         关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第
 14      7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监
         管》第十三条情形的说明
         关于本次交易前 12 个月内上市公司购买、出售资产
 15
         的说明
 16      关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明
         关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资
 17
         产购买相关事宜的议案
 18      关于修订《对外担保管理制度》的议案

 19      关于增补任明强先生为公司非职工代表监事的议案



委托人签名（盖章）：                      受托人签名：


委托人身份证号：                          受托人身份证号：


                                          委托日期：         年   月   日


备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。