证券代码：600052         证券简称：东望时代       公告编号：临 2022-124


              浙江东望时代科技股份有限公司
       第十一届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    浙江东望时代科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二
十二次会议通知于 2022 年 10 月 14 日以电子邮件方式送达全体董事。会议于
2022 年 10 月 26 日下午以通讯方式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席董事
9 人，本次会议由公司董事长蒋旭峰先生主持，会议的召集符合《中华人民共和
国公司法》《公司章程》等相关规定。
    二、董事会审议情况

    (一)   审议通过了《2022 年第三季度报告》
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2022 年第三季度报告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    (二)   审议通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部
审计工作的规定》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，董事会对《内
部审计制度》进行了修订。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《内部审计制度》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。



                                     浙江东望时代科技股份有限公司董事会
                                                        2022 年 10 月 28 日