证券代码：600052           证券简称：东望时代     公告编号：临 2022-128


                浙江东望时代科技股份有限公司
          第十一届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。

       一、董事会会议召开情况
    浙江东望时代科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二
十三次会议通知于近日以电子邮件方式送达全体董事。会议于 2022 年 11 月 10
日上午以通讯方式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，本次会议
由公司董事长蒋旭峰先生主持，会议的召集符合《中华人民共和国公司法》《公
司章程》等相关规定。

       二、董事会审议情况

       (一)审议通过了《关于豁免董事会通知时限的议案》
    公司董事同意豁免本次董事会会议通知时限要求，同意于 2022 年 11 月 10
日召开第十一届董事会第二十三次会议。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       (二)审议通过了《关于收购控股子公司少数股份暨关联交易的议案》
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于收购控股子公司少数股份暨关联交易的公告》。
    该议案经董事会战略委员会、董事会审计委员会审议通过，独立董事对该
议案发表了事前认可及独立意见。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
       (三)审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
    为进一步加强公司对关联交易的管理，董事会根据《中华人民共和国公司
法》《中华人民共和国证券法》《上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联
交易》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，对公司的《关联交易决策
制度》进行了修订。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关联交易决策制度（2022 年 11 月修订）》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    (四)审议通过了《关于召开 2022 年第七次临时股东大会的议案》
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于召开 2022 年第七次临时股东大会的通知》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。


                                      浙江东望时代科技股份有限公司董事会
                                                       2022 年 11 月 11 日