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东望时代:浙江东望时代科技股份有限公司2022年第八次临时股东大会会议资料2022-12-08  

                        浙江东望时代科技股份有限公司
 2022 年第八次临时股东大会




          会议资料


          2022 年 12 月 15 日
                                  目 录

一、2022 年第八次临时股东大会会议议程 ..................................... 3

二、2022 年第八次临时股东大会会议须知 ..................................... 4

三、审议议案

议案一 关于变更会计师事务所的议案 ........................................ 6
  浙江东望时代科技股份有限公司             2022 年第八次临时股东大会会议资料


                     浙江东望时代科技股份有限公司
                2022 年第八次临时股东大会会议议程

                   会议时间                   2022 年 12 月 15 日下午 14:40

                   会议地点                            公司会议室

                                   会议议程

一、宣布本次股东大会开幕                                          董事长

二、宣布股东现场出席情况
                                                                监事会主席
三、宣布监票人和计票人

四、审议会议议案                                                     -

关于变更会计师事务所的议案                                      财务负责人

五、股东现场发言和提问                                               -

六、股东和股东代表现场对议案进行表决                                 -

七、统计现场会议表决情况,合并现场和网络投票结果              计票人、监票人

八、宣读法律意见书                                                  律师

九、宣读股东大会决议                                              董事长

十、与会董、监事签字                                                 -

十一、宣布会议结束                                                董事长




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                  浙江东望时代科技股份有限公司
              2022 年第八次临时股东大会会议须知

各位股东:

    为维护股东的合法权益,确保股东在本公司 2022 年第八次临时股东大会期
间依法行使权利,保证股东大会的正常秩序和议事效率,依据中国证券监督管理
委员会《上市公司股东大会规则》的有关规定,制定如下有关规定:
    一、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议表决采
取记名投票表决方式进行,网络投票通过上海证券交易所交易系统在交易时间内
进行,融资融券券商可以通过上海证券交易所指定的融资融券业务会员投票系统,
按照所征集的融资融券投资者投票意见,参加股东大会投票。
    二、凡现场参加大会的股东请按规定出示股东账户卡、身份证或法人单位证
明以及授权委托书等证件,经验证后领取股权证明、会议资料,方可出席会议。
    三、股东请按时进入会场,听从大会工作人员安排入座。
    四、在主持人宣布股东到会情况及宣布大会正式开始后进场的在册股东或股
东授权代表,可列席会议,但不享有本次会议的表决权。
    五、为保证股东大会的严肃性和正常秩序,切实维护与会股东及代理人的合
法权益,除出席会议的股东及代理人、公司董事、监事、董事会秘书、高级管理
人员、公司聘任律师以及公司邀请的其他代表外,公司有权依法拒绝其他人员进
入会场。
    六、大会发言安排不超过一小时。股东在大会发言前,请向大会会务组登记,
由会务组按报名次序先后安排发言,每位股东发言限在 5 分钟内,以使其他股东
有发言机会。股东不得无故中断大会议程要求发言。在议案审议过程中,股东及
代理人临时要求发言或就有关问题提出质询的,须举手申请,并经主持人许可后
方可发言或提出问题。股东及代理人发言应围绕本次大会所审议的方案,简明扼
要。非股东及代理人在会议期间未经大会主持人许可,无权发言。主持人可安排
公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。股东及代理人发言时,应先
报告所持股数和姓名。议案表决开始后,大会将不再安排股东及代理人发言。
    七、请与会者在会议中不要大声喧哗并关闭手机或将手机调至静音状态,以
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保持会场正常秩序。
    八、参加现场会议的法人股股东,如有多名代表,均应推举一名首席代表,
由该首席代表填写表决票。表决按股东持股数计票,每一股有一票表决权。
    九、本次现场会议设监票人和计票人各两名,由本公司监事和股东代表担任。

    十、对违反本议事规则的行为,大会主席团和大会工作人员应予及时制止,
以保证会议正常进行,保障股东合法权益。


                                          浙江东望时代科技股份有限公司
                                                       2022 年 12 月 15 日




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议案一


                  浙江东望时代科技股份有限公司
                    关于变更会计师事务所的议案

各位股东:

    浙江东望时代科技股份有限公司(以下简称“公司、上市公司、东望时代”)
因自身发展需要,拟更换会计师事务所,为保证公司 2022 年度审计和其他工作
的顺利开展,公司董事会审计委员会提议聘请具备会计师事务所执业证书以及证
券、期货相关业务资格的中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022
年度财务审计机构及内部控制审计机构。公司 2022 年度审计费用拟确定为人民
币 150 万元(含税),其中财务审计报酬为人民币 110 万元整,内部控制审计报
酬为人民币 40 万元整。公司就本次更换会计师事务所事宜与天健会计师事务所
(特殊普通合伙)进行了事先沟通,天健会计师事务所(特殊普通合伙)对本次
更换会计师事务所事宜无异议。
    一、拟续聘会计师事务所的基本情况
    (一)机构信息
    1、基本信息

  事务所名称      中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)
   成立日期       1999 年 1 月         组织形式               特殊普通合伙
   注册地址       北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 A 座 24 层
  首席合伙人      姚庚春               上年末合伙人数量         157 人

上年末执业人员    注册会计师                                    796 人
    数量          签署过证券服务业务审计报告的注册会计师        533 人
                  业务收入总额         129,658.56 万元
2021 年业务收入   审计业务收入         115,318.28 万元
                  证券业务收入         38,705.95 万元
                  客户家数             76 家
2021 年上市公司
                  审计收费总额         11,134.50 万元
 (含 A、B 股)
   审计情况                            制造业、房地产业、租赁和商务服务业、建筑
                  涉及主要行业
                                       业、信息传输、软件和信息技术服务业、电

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                   本公司同行业上市公司审计客户家数                2家
     2、投资者保护能力
     在投资者保护能力方面,事务所执行总分所一体化管理,以购买职业保险为
主,2021 年购买职业责任保险累计赔偿限额为 11,500.00 万元,职业保险累计
赔偿限额和职业风险基金之和 17,640.49 万元。职业保险能够覆盖因审计失败导
致的民事赔偿责任,职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。
     近三年不存在因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
     3、诚信记录

     中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到刑事处罚
0 次、行政处罚 3 次、监督管理措施 23 次、自律监管措施 0 次,纪律处分 1 次。
50 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次、监督管理
措施 22 次、自律监管措施 0 次,纪律处分 1 次。
     (二)项目信息
     1、基本信息
                                                              何时开始为   近三年签署
                            何时成为   何时开始     何时开
                                                              本公司提供   或复核上市
   项目组成员       姓名    注册会计   从事上市     始在本
                                                               审计服务    公司审计报
                               师      公司审计     所执业
                                                                (拟)       告情况
   项目合伙人      杨如玉   2015 年    2020 年      2016 年    2022 年         3

                   杨如玉   2015 年    2020 年      2016 年    2022 年         3
拟签字注册会计师
                   陈维维   2020 年    2016 年      2022 年    2022 年         2

拟质量控制复核人   周书奕   2012 年    2001 年      2015 年    2022 年         4
     2、诚信记录
     项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无因执业行为受
到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措
施,无受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
     3、独立性
     中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、
项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对
独立性要求的情形。

     (三)审计收费
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    公司 2022 年度审计费用拟确定为人民币 150 万元(含税),其中年度财务
报表审计费用 110 万元,内控审计费用 40 万元。

    二、拟变更会计师事务所的情况说明
    (一)前任会计师事务所相关情况
    公司原审计机构天健会计师事务所(特殊普通合伙)已持续多年为公司提供
审计服务,在职业过程中坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务
状况,切实履行了审计机构应尽的职责,从专业角度维护了公司及全体股东的合
法权益。公司 2021 年年度股东大会审议通过了《关于续聘 2022 年度财务报告及
内部控制审计机构的议案》,公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为 2022
年度财务审计机构及内部控制审计机构,财务审计报酬为人民币 100 万元整,内
部控制审计报酬为人民币 35 万元整。
    (二)拟变更会计师事务所的原因
    公司因自身发展需要,拟更换会计师事务所,为保证公司 2022 年度审计和
其他工作的顺利开展,公司董事会审计委员会提议聘请具备会计师事务所执业证
书以及证券、期货相关业务资格的中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为
公司 2022 年度财务审计机构及内部控制审计机构。公司 2022 年度审计费用拟确
定为人民币 150 万元(含税),其中财务审计报酬为人民币 110 万元整,内部控
制审计报酬为人民币 40 万元整。
    (三)公司与前后任会计师事务所的沟通情况
    公司就本次更换会计师事务所事宜与天健会计师事务所(特殊普通合伙)进
行了事先沟通,天健会计师事务所(特殊普通合伙)对本次更换会计师事务所事
宜无异议。同时,公司也与前任注册会计师进行了沟通,前后任会计师均将按照
《中国注册会计师审计准则第 1153 号——前任注册会计师和后任注册会计师的
沟通》的规定和其他有关要求,积极沟通做好后续相关配合工作。
    三、续聘会计师事务所履行的程序
    (一)董事会审计委员会
    公司董事会审计委员会已对中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)进行
了审查,在查阅中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)有关资格、证照、相
关信息和诚信记录后,一致认为该所满足为公司提供审计服务的资质要求,具备

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审计的专业能力、投资者保护能力,不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》
对独立性要求的情形,具备良好的诚信状况,同意聘任该所为公司 2022 年度的
财务及内部控制审计机构。
    (二)独立董事的事前认可情况和独立意见
    公司独立董事已就本次续聘会计师事务所事项发表了同意的事前认可意见
和独立意见,具体意见如下:
    1、独立董事事前认可意见:经核查,中兴财光华会计师事务所(特殊普通
合伙)具有从事证券业务的资质,具有为上市公司提供审计服务的经验和能力,
能够满足公司审计业务的工作要求,能够独立地对公司 2022 年度财务及内部控
制进行审计。本次变更会计师事务所程序合法、有效,不会损害公司及中小股东
的利益。因此,我们同意将该议案提交公司董事会审议。
    2、独立董事独立意见:中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证
券从业资格,具有提供财务审计及内部控制审计服务的专业经验与能力,能够满
足公司审计工作的要求;此次更换会计师事务所不违反相关法律法规,没有损害
全体股东和投资者的合法权益。公司拟聘任 2022 年度审计机构的审议程序符合
法律、法规和《公司章程》的规定,取得了我们的事前认可。我们同意聘任中兴
财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务审计机构及内部控
制审计机构,并同意将该议案提交公司股东大会审议。
    (三)董事会的审议及表决情况
    2022 年 11 月 29 日,公司第十一届董事会第二十四次会议以 9 票同意,0 票
反对,0 票弃权,审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》。
    (四)生效日期
    本次更换会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会
审议通过之日起生效。
    请各位股东审议。


                                           浙江东望时代科技股份有限公司
                                                         2022 年 12 月 15 日



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