证券代码：600052         证券简称：东望时代        公告编号：临 2023-014


              浙江东望时代科技股份有限公司
       第十一届董事会第二十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    浙江东望时代科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二
十七次会议通知于 2023 年 4 月 16 日以电子邮件、书面等方式送达全体董事。会
议于 2023 年 4 月 26 日下午以通讯方式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席董
事 9 人，本次会议由公司董事长蒋旭峰先生主持，会议的召集符合《中华人民共
和国公司法》《公司章程》等相关规定。

    二、董事会审议情况

    (一)审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于调整公司组织架构的公告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    (二)审议通过了《关于 2022 度计提减值损失及预计负债的议案》
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于 2022 年度计提减值损失及预计负债的公告》。
    该议案经董事会审计委员会审议通过，独立董事对该议案发表了独立意见。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    (三)审议通过了《2022 年度财务决算报告》
    该议案经董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    (四)审议通过了《2022 年度利润分配预案》
    经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实现净
利润（归属于上市公司股东）-212,505,799.30 元。为保证公司的稳健经营，保
持健康的财务状况和现金流，同时兼顾公司的可持续发展，维护股东的长远利益，
公司拟定 2022 年度不进行现金利润分配，也不以公积金转增股本。
    该议案经董事会审计委员会审议通过，独立董事对本议案发表了独立意见，
尚需提交股东大会审议。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    (五)审议通过了《公司 2022 年度董事会工作报告》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    (六)审议通过了《公司 2022 年年度报告及摘要》
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公
司 2022 年年度报告》《公司 2022 年年度报告摘要》。
    议案经董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    (七)审议通过了《2022 年度董事会审计委员会履职情况报告》
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的
《2022 年度董事会审计委员会履职情况报告》。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，董事会审计委员会陈高才先生、
武鑫先生及吴翔先生回避表决。
    (八)审议通过了《关于 2023-2024 年度对外担保计划的议案》
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于 2023-2024 年度对外担保计划的公告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见，该议案尚需提交股东大
会审议。
    (九)审议通过了《公司 2022 年度内部控制评价报告》
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公
司 2022 年度内部控制评价报告》。
    独立董事对本议案发表了独立意见。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    (十)审议通过了《公司 2022 年度社会责任报告》
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公
司 2022 年度社会责任报告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    (十一)审议通过了《关于提请股东大会授权董事长审批对外融资事项的议
案》
    公司在多年的生产经营中，与银行及非银行金融机构建立了长期紧密且良好
的合作关系。鉴于公司及各子公司日常经营等各项活动的延续性，公司仍将向金
融机构等申请融资。
    根据公司 2023 年度生产经营和对外融资计划，为进一步提高经营效率，提
请对以下事项进行授权：
    对一年内累计发生额不超过 10 亿元的融资（其中非银行金融机构融资不超
过 2 亿元），授权公司董事长全权办理相关事宜，包括但不限于审批、签署相关
法律文书等。
    授权期限：自 2022 年年度股东大会审议通过本议案之日起至 2023 年年度股
东大会召开之日止。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    (十二)审议通过了《关于续聘 2023 年度财务报告及内部控制审计机构的议
案》
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于续聘会计师事务所的公告》。
    该议案经董事会审计委员会审议通过，独立董事对本议案发表了事前认可意
见及独立意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    (十三)审议通过了《关于拟签订对外担保协议的议案》
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于拟签订对外担保协议的公告》。
    该议案经董事会审计委员会审议通过，独立董事对本议案发表了事前认可及
独立意见，该议案尚需提交股东大会审议。
    13.1《关于拟与南京银行签订担保协议的议案》
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事吴翔回避表决。
    13.2《关于拟与绍兴银行签订担保协议的议案》
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事吴翔回避表决。
    (十四)审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《总
经理工作细则（2023 年 4 月修订）》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    (十五)审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《对
外投资管理制度（2023 年 4 月修订）》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    (十六)审议通过了《关于修订<子公司管理制度>的议案》
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《子
公司管理制度（2023 年 4 月修订）》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    (十七)审议通过了《关于修订<财务管理制度>的议案》
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《财
务管理制度（2023 年 4 月修订）》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    (十八)审议通过了《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于召开 2022 年年度股东大会的通知》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    (十九)审议通过了《公司 2023 年第一季度报告》
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公
司 2023 年第一季度报告》
议案经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。



                                浙江东望时代科技股份有限公司董事会
                                                  2023 年 4 月 28 日