证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：临2009-012

    900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股)

    黄山旅游发展股份有限公司

    四届董事会第十六次会议决议公告

    暨召开2009 年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假

    记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    公司四届董事会第十六次会议于2009 年11 月14 日以电话及书面形式发出

    通知，于11 月24 日上午以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9 名，实参

    加表决董事9 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并表决

    通过了如下议题：

    一、关于程迎峰先生辞去公司董事、董事长职务的议案；

    会议同意程迎峰先生因工作变动原因辞去公司董事、董事长职务。

    二、关于增补叶正军先生为公司董事的议案；

    根据《公司章程》有关规定，拟增补叶正军先生为公司董事(简历详见附件)。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    三、关于召开2009 年第一次临时股东大会的议案。

    公司定于2009 年12 月13 日上午9:00 在黄山风景区汤泉大酒店召开公司

    2009 年第一次临时股东大会。

    （一）会议审议事项：关于增补叶正军先生为公司董事的议案。

    （二）会议召集人：董事会

    （三）出席会议对象

    1、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘任的律师。

    2、截至2009 年12 月2 日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海

    分公司登记在册的本公司全体A 股股东及12 月7 日登记在册的本公司全体B 股

    股东（B 股最后交易日为12 月2 日）。

    （四）会议登记手续：凡出席会议的股东请持本人身份证、股东帐户卡或法

    人单位证明（受委托人须持本人身份证、委托人股东帐户卡及授权委托书）于2009 年12 月12 日下午17:30 之前向公司董事会办公室报名并办理会议出席手续

    （可以传真或电话方式报名）。

    （五）其它事项

    1、会期半天，有关费用由股东或股东代表自理，授权委托书见附件。

    2、联系电话：0559－5580526

    传 真： 0559－5580505

    特此公告

    黄山旅游发展股份有限公司董事会

    2009 年11 月25 日

    附件1：叶正军先生简历

    叶正军，男，1961 年生，大学学历，中共党员。历任黄山市祁门县委常委、

    副县长，黄山市休宁县委常委、副县长，黄山市黄山区委副书记、副区长、区长，

    黄山市黄山区委书记、区人大常委会主任、太平湖风景区管委会党委第一书记。

    现任黄山风景区管委会副主任、党委副书记。

    附件2：授权委托书

    黄山旅游发展股份有限公司2009 年第一次临时股东大会授权委托书

    兹全权委托 （先生/女士）代表本单位（本人）出席黄山旅游发展股

    份有限公司2009 年第一次临时股东大会，对会议审议的议案按本授权委托书的

    指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

    本人/本单位对本次临时股东大会议案的表决意见如下：

    表决结果

    表决事项

    同意 反对 弃权

    关于增补叶正军先生为公司董事的议案

    委托人签名： 受托人：

    委托人证券帐户： 受托人身份证号码：

    委托人身份证号： 委托日期：

    委托人持股数：

    注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。