黄山旅游发展股份有限公司

    2009 年第一次临时股东大会会议资料

    二OO 九年十二月1

    目 录

    一、股东大会议程

    二、会议议题

    关于增补叶正军先生为公司董事的议案。2

    黄山旅游发展股份有限公司

    2009 年第一次临时股东大会会议议程

    时 间：2009 年12 月13 日上午9:00

    地 点：黄山风景区汤泉大酒店

    召集人：公司董事会

    出席会议对象：

    1、公司全体董事、监事、其他高级管理人员及相关部门负责人

    2、具有出席本次会议资格的公司Ａ、B 股股东

    3、公司聘请的律师

    一、工作人员宣读大会须知

    二、介绍出席大会股东或股东代表

    三、会议议题：

    关于增补叶正军先生为公司董事的议案。

    四、股东或股东代表发言

    五、宣布表决结果

    六、律师出具见证意见

    七、宣布大会结束3

    议题

    关于增补叶正军先生为公司董事的议案

    各位股东及股东代表：

    经公司四届十六次董事会审议，董事会提名叶正军先生为公司第四届

    董事会董事候选人（简历详见附件）。

    请审议。

    黄山旅游发展股份有限公司董事会

    2009 年12 月13 日

    附件：叶正军先生简历

    叶正军，男，1961 年生，大学学历，中共党员。历任黄山市祁门县委

    常委、副县长，黄山市休宁县委常委、副县长，黄山市黄山区委副书记、

    副区长、区长，黄山市黄山区委书记、区人大常委会主任、太平湖风景区

    管委会党委第一书记。现任黄山风景区管委会副主任、党委副书记。