证券简称：黄山旅游（A 股） 证券代码：600054（A 股） 编号：临2009-015

    黄山B 股（B 股） 900942（B 股）

    黄山旅游发展股份有限公司

    四届董事会第十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、

    误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    公司四届董事会第十七次会议于2009 年12 月3 日以电话及书面通知的方式告知公

    司各位董事。会议于2009 年12 月13 日上午11:00 在黄山汤泉大酒店召开，应到董事9

    名，实到董事8 名，独立董事戴斌先生因公出访，委托独立董事陆林先生出席会议并代

    为表决。会议由副董事长许继伟先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。

    会议审议并通过了如下议题：

    一、关于许继伟先生辞去公司副董事长、总裁职务的议案；

    二、关于选举许继伟先生为公司董事长的议案；

    三、关于选举叶正军先生为公司副董事长的议案；

    四、关于聘任叶正军先生为公司总裁的议案。

    公司独立董事均对本次高级管理人员聘任发表了同意的独立意见。

    五、关于申请追加壹亿元流动资金贷款的议案。

    会议同意公司为补充流动资金，向金融机构申请追加壹亿元人民币流动资金贷款，

    即全年累计不超过贰亿元（含本数）人民币流动资金贷款。

    董事会授权公司财务总监何益飞代表本公司办理上述信贷事宜并签署有关合同及文

    件。

    特此公告

    黄山旅游发展股份有限公司董事会

    2009 年12 月15 日