证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：临2010-003

    900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股)

    黄山旅游发展股份有限公司

    第四届监事会第十一次会议决议公告

    公司四届监事会第十一次会议于2010年3月24日上午以通讯表决方式召开。应参加表

    决监事3名，实参加表决监事3名。会议审议并一致通过了如下议案。

    一、公司2009年度监事会工作报告；

    表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

    二、关于西海饭店固定资产报废的议案；

    鉴于西海饭店整体改造需要，公司已对其进行了整体拆除，该饭店原有的房屋建筑物

    等固定资产已失去了使用价值，无法再给企业带来预期收益，根据企业会计准则相关规定，

    公司决定对上述固定资产作报废处理。本次报废固定资产原值2,752.94 万元，帐面净值

    为1,610.61 万元，本次固定资产报废共影响2009 年度损益1,610.61 万元。

    监事会认为：公司将上述不能再继续使用的固定资产进行报废，遵循了谨慎性原则，

    符合中国证监会计字[2004]1号《关于进一步提高上市公司财务信息披露的通知》以及公司

    内部控制制度，程序合法。

    表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

    三、公司2009 年年度报告及其摘要；

    表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

    监事会认为：

    公司2009年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制

    度的各项规定；年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信

    息能真实地反映出公司当年的经营管理和财务状况等事项；监事会没有发现参与年报编制

    和审议的人员有违反保密规定的行为。

    上述一、三议案须提交公司2009 年度股东大会审议。

    特此公告

    黄山旅游发展股份有限公司监事会

    2010 年3 月26 日