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公司公告

黄山旅游:第四届董事会第十九次会议决议公告2010-03-25  

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    证券代码:600054(A股) 股票简称:黄山旅游(A股) 编号:临2010-002

    900942(B股) 黄山B股(B股)

    黄山旅游发展股份有限公司

    第四届董事会第十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、

    误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    公司四届董事会第十九次会议于2010 年3 月14 日以电话及书面通知的方式告知公

    司各位董事。会议于2010 年3 月24 日上午以通讯表决的方式召开,应出席会议董事9 名,

    实出席会议董事9 名,监事会全体成员对相关议案发表了意见。会议符合《公司法》及《公

    司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了如下议题:

    一、公司2009 年度总裁工作报告;

    表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

    二、公司2009 年度董事会工作报告;

    表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

    三、公司2009 年度财务决算报告;

    表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

    四、公司2009 年度利润分配预案;

    经华普天健会计师事务所(北京)有限公司审计,公司2009 年度实现归属于上市公

    司股东的净利润159,837,757.63 元人民币,提取10%盈余公积18,750,548.64 元人民币,未

    分配利润为141,087,208.99 元人民币,加上上年度未分配利润305,191,600.51 元人民币,

    合计未分配利润446,278,809.5 元人民币。

    根据公司实际经营状况及自身发展需要,董事会拟定本年度不进行利润分配 ,也不

    进行资本公积金转增股本,未分配利润用于公司自身发展。

    全体独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

    表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

    五、公司2009 年年度报告及其摘要;

    公司2009 年年度报告及其摘要详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn。

    表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

    六、关于西海饭店固定资产报废的议案;

    鉴于西海饭店整体改造需要,公司已对其进行了整体拆除,该饭店原有的房屋建筑2-2

    物等固定资产已失去了使用价值,无法再给企业带来预期收益,根据企业会计准则相关规

    定,公司决定对上述固定资产作报废处理。本次报废固定资产原值2,752.94 万元,帐面

    净值为1,610.61 万元,本次固定资产报废共影响2009 年度损益1,610.61 万元。

    表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

    七、关于申请肆亿元流动资金贷款的议案;

    根据公司生产经营和项目建设需要,2010 年公司拟向金融机构申请肆亿元人民币流

    动资金贷款。 董事会授权公司财务总监何益飞代表本公司办理上述信贷事宜并签署有关

    合同及文件。

    表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

    八、关于公司《关联交易管理制度》的议案;

    表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

    九、关于公司《内幕信息知情人及外部信息使用人管理制度》的议案;

    表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

    十、关于公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案;

    上述九、十项制度全文详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn。

    表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

    十一、关于续聘会计师事务所及支付相关报酬的预案;

    根据董事会审计委员会2009 年度会议决议,公司拟续聘华普天健会计师事务所(北

    京)有限公司为本公司2010 年度财务审计机构,聘期一年;公司拟支付给该审计机构2009

    年度审计费用为70 万元人民币,会计师事务所因审计工作在本公司所在地发生的差旅费

    用由公司承担。

    表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

    十二、关于召开2009 年度股东大会的议案。

    会议召开的时间、地点将另行通知。

    表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

    上述第二、三、四、五、八、十一等项议案须提交公司2009 年度股东大会审议。

    特此公告

    黄山旅游发展股份有限公司董事会

    2010 年3 月26 日