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    证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：临2010-004

    900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股)

    黄山旅游发展股份有限公司

    第四届董事会第二十一次会议决议公告

    暨召开2009 年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚

    假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    公司四届董事会第二十一次会议于2010 年5 月1 日以电话及书面通知的方

    式告知公司各位董事。会议于2010 年5 月11 日采用通讯表决的方式召开。会议

    应参加表决董事9 名，实参加表决董事9 名。符合《公司法》及《公司章程》的

    有关规定。会议审议并通过了如下议题：

    一、关于修改公司章程有关条款的议案；

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

    根据公司业务发展需要，董事会决定在原有经营范围中增加“房地产开发经

    营、房地产租赁。”

    根据上述变更对应修改公司章程有关条款：

    第十三条，原条款：“经工商行政管理部门核准，公司的经营范围是：旅游

    接待、服务，旅游商品开发、销售，旅游运输，饮食服务，旅游资源开发，组织

    举办与旅游相关的贸易活动，信息咨询。”

    修改为：“经工商行政管理部门核准，公司的经营范围是：旅游接待、服务，

    旅游商品开发、销售，旅游运输，饮食服务，旅游资源开发，组织举办与旅游相

    关的贸易活动，信息咨询。房地产开发经营、房地产租赁。”

    上述经营范围的调整以工商行政管理部门最终核准为准。

    本议案需提交股东大会审议。

    二、关于为全资子公司提供担保的议案；

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

    同意公司为全资子公司黄山桃花溪旅游房地产开发有限公司就屯溪皇冠假

    日酒店项目在中国银行黄山分行贷款1 亿元人民币提供担保。（详见公司同日临

    2010-005 号公告）

    三、关于召开2009 年度股东大会的议案。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权第 2 页 共 3 页

    公司拟定于2010 年6 月3 日（星期四）上午9:00 在黄山风景区汤泉大酒店

    召开公司2009 年度股东大会。

    （一）会议审议事项

    1、公司2009 年度董事会工作报告；

    2、公司2009 年度监事会工作报告；

    3、公司2009 年度财务决算报告；

    4、公司2009 年度利润分配方案；

    5、公司2009 年年度报告及其摘要；

    6、关于公司《关联交易管理制度》的议案；

    7、关于续聘会计师事务所及支付相关报酬的议案；

    8、关于修改公司章程有关条款的议案。

    （上述议案1、3、4、5、6、7 已经四届十九次董事会审议，议案2 已经四

    届十一次监事会审议，详见本公司于2010 年3 月26 日刊登在《上海证券报》、

    《香港商报》及上海证券交易所网站上的公司公告。）

    （二）会议召集人：董事会

    （三）出席会议对象

    1、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘任的律师。

    2、截至2010 年5 月24 日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上

    海分公司登记在册的本公司全体A 股股东及5 月27 日登记在册的本公司全体B

    股股东（B 股最后交易日为5 月24 日）。

    （四）会议登记手续

    凡出席会议的股东请持本人身份证、股东帐户卡或法人单位证明（受委托人

    须持本人身份证、委托人股东帐户卡及授权委托书）于2010 年6 月2 日下午17:30

    之前向公司董事会办公室报名并办理会议出席手续（可以传真或电话方式报名）。

    （五）其它事项

    1、会期半天，有关费用由股东或股东代表自理，授权委托书见附件。

    2、联系电话：0559－5580526

    传 真： 0559－5580505

    特此公告

    黄山旅游发展股份有限公司董事会

    2010 年5 月12 日第 3 页 共 3 页

    附件：

    黄山旅游发展股份有限公司

    2009 年度股东大会授权委托书

    兹全权委托 （先生/女士）代表本单位（本人）出席黄山旅游发展股

    份有限公司2009 年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示

    行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

    本人/本单位对本次股东大会议案的表决意见如下：

    表决结果

    序号 表决事项

    同意 反对 弃权

    1 公司2009 年度董事会工作报告；

    2 公司2009 年度监事会工作报告；

    3 公司2009 年度财务决算报告；

    4 公司2009 年度利润分配预案；

    5 公司2009 年年度报告及其摘要；

    6 关于公司《关联交易管理制度》的议案；

    7 关于续聘会计师事务所及支付相关报酬的议案；

    8 关于修改公司章程有关条款的议案。

    委托人签名： 受托人：

    委托人证券帐户： 受托人身份证号码：

    委托人身份证号： 委托日期：

    委托人持股数：

    注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。