证券简称：黄山旅游（A 股） 证券代码：600054（A 股） 编号：临2010-009

    黄山B 股（B 股） 900942（B 股）

    黄山旅游发展股份有限公司

    2010 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

    误导性陈述或重大遗漏。

    重要内容提示：

    ●本次会议无否决或修正提案的情况

    ●本次会议无新提案提交表决

    一、会议召开和出席情况

    黄山旅游发展股份有限公司董事会于2010 年5 月29 日在《上海证券报》、《香港商报》

    和公司指定的信息披露网站上刊登了《黄山旅游发展股份有限公司第四届董事会2010 年

    第一次临时会议决议公告暨召开2010 年第一次临时股东大会的通知》。本次股东大会采取

    现场投票和网络投票相结合的表决方式审议有关议案。网络投票时间：2010 年6 月18 日

    9：30-11：30 和13：00-15：00。现场会议于2010 年6 月18 日14:30 在黄山风景区汤

    泉大酒店一楼会议室召开。

    参加现场会议和网络投票表决的股东及股东代表共31 人，代表股份210,287,746 股，

    占公司总股本的44.61%。其中，参加现场会议表决的股东及股东代表共15 人，代表股份

    210,085,668 股，占公司总股本的44.57%；参加网络投票的股东及股东代表共16 人，代

    表股份202,078 股，占公司总股本的0.04%；A 股股东及股东代表共14 人，代表股份

    197,873,278 股，占公司A 股股份总数的62.75%；Ｂ股股东及股东代表共17 人，代表股

    份12,414,468 股，占公司B 股股份总数的7.96%。

    公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了会议。

    二、提案审议情况

    经股东和股东代表投票表决，审议通过了如下议案：

    1、关于募集资金实施方式及方案调整的议案；2

    表决结果如下：

    代表股份数 赞成股数 反对股数 弃权股数 赞成比例（%）

    全体股东 210,287,746 210,235,147 43,099 9,500 99.97

    A 股股东 197,873,278 197,821,679 43,099 8,500 99.97

    B 股股东 12,414,468 12,413,468 0 1,000 99.99

    （二）审议通过《关于修改公司章程的议案》。

    表决结果如下：

    代表股份数 赞成股数 反对股数 弃权股数 赞成比例（%）

    全体股东 210,287,746 210,233,088 50,099 4,559 99.97

    A 股股东 197,873,278 197,819,620 50,099 3,559 99.97

    B 股股东 12,414,468 12,413,468 0 1,000 99.99

    三、律师对本次股东大会的法律意见

    本次股东大会经安徽天禾律师事务所律师喻荣虎、惠志强现场见证，并出具如下法律

    意见书：本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、

    法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效；本次股东大会通过的决议合法、

    有效。

    四、备查文件

    （一）、黄山旅游发展股份有限公司2010 年第一次临时股东大会决议；

    （二）、安徽天禾律师事务所关于黄山旅游发展股份有限公司2010 年第一次临时股东

    大会的法律意见书。

    特此公告

    黄山旅游发展股份有限公司

    2010 年6 月19 日