黄山旅游：2010年第一次临时股东大会的法律意见书2010-06-18
股东大会法律意见书
安徽天禾律师事务所
关于黄山旅游发展股份有限公司
2010 年第一次临时股东大会的法律意见书
致：黄山旅游发展股份有限公司
根据《证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《黄山
旅游发展股份有限公司章程》（下称《公司章程》）的有关规定，安徽
天禾律师事务所（下称“本所”）接受黄山旅游发展股份有限公司（下
称“公司”）的委托，指派喻荣虎、惠志强两名律师（下称“本所律
师”）就公司于2010 年6 月18 日召开的2010 年第一次临时股东大
会（下称“本次股东大会”）相关事项进行见证，出具法律意见书。
本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告文件，随公司
其他文件一并提交上海证券交易所审核公告。
本所律师根据《证券法》的要求，按照律师行业公认的业务标准、
道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集、召开及其他相关
法律问题发表如下意见：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
1、本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会已于2010 年5
月29 日在《上海证券报》、《香港商报》和公司指定的信息披露网站
上刊登了《黄山旅游发展股份有限公司第四届董事会2010 年第一次
临时会议决议公告暨召开2010 年第一次临时股东大会的通知》。上
述通知的内容符合《上市公司股东大会规则》有关规定。
2、本次股东大会网络投票的时间为：2010 年6 月18 日上午
9:30-11:30,下午13:00-15:00。股东大会法律意见书
3、本次股东大会现场会议于2010 年6 月18 日下午在黄山风景
区汤泉大酒店召开，会议由公司董事长许继伟先生主持。
4、经查验，本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、会议
审议的议案与会议通知内容一致。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合我国法
律、法规及《公司章程》的规定。
二、关于本次股东大会出席会议人员的资格
1、经查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共
15 人，代表股份数210,085,668 股，占公司总股份的44.57%。上述股
东本人出席的均出示了本人的身份证明和持股凭证，股东代理人出席
的均出示了授权委托书及本人的身份证明和持股凭证。上述股东及股
东代理人的资格符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定，
有权对本次股东大会的议案进行审议、表决。出席及列席本次股东大
会现场会议的还有公司董事、监事和高级管理人员和聘请的律师。
2、根据上海证券交易所信息网络有限公司提供的本次股东大会
网络投票结果的统计资料，通过网络投票方式参加投票的股东16 名，
代表股份数202,078 股，占公司总股份的0.04%。
据此，在现场参加本次股东大会的股东及股东代理人以及通过网
络投票表决的股东共计31 名，共代表股份210,287,746 股，占公司总
股份的44.61%。其中现场参加本次股东大会的B 股股东及股东代理
人以及通过网络投票表决的B 股股东共计17 人，代表股份数
12,414,468 股，占公司B 股股份总数的7.96%。
经验证，出席本次股东大会人员的资格符合《公司法》、《上市公
司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，合法、有效。股东大会法律意见书
三、关于本次股东大会的表决程序、表决结果
1、经核查，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表
决方式进行投票表决。其中，现场投票以记名投票的方式进行了表决，
并按《公司章程》规定的程序进行监票，当场公布表决结果；会议记
录由出席会议的公司董事签名，现场出席会议的股东和股东代理人没
有提出异议。网络投票结果由上海证券交易所信息网络有限公司提
供。
2、本次股东大会全部投票结束后，公司合并统计了每项议案的
现场和网络投票的表决结果，公告所列议案均获出席本次股东大会的
股东所持有效表决权的三分之二以上通过，审议通过的议案为：
（1）《关于募集资金实施方式及方案调整的议案》；
（2）《关于修改公司章程的议案》。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合我国法律、法规、
《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法、
有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集程序、召开
程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件和
《公司章程》的规定，合法、有效；本次股东大会通过的决议合法、
有效。股东大会法律意见书
〔此页无正文，为安徽天禾律师事务所关于黄山旅游发展股份有
限公司2010 年第一次临时股东大会的法律意见书签署页〕
安徽天禾律师事务所 经办律师：
喻荣虎
二○一○年六月十八日
惠志强
