证券代码：600054(Ａ股)     股票简称：黄山旅游(Ａ股)   编号：临 2011-002

          900942(Ｂ股)               黄山Ｂ股(Ｂ股)


                 黄山旅游发展股份有限公司
             第四届监事会第十六次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    公司四届监事会第十六次会议于2011年4月27日上午以通讯表决方式召开。

应参加表决监事3名，实参加表决监事3名。会议审议并一致通过了如下议案。

    一、公司2010年度监事会工作报告；

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、公司2010年年度报告及其摘要；

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    监事会认为：公司2010年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司

章程和公司内部管理制度的各项规定；年报的内容和格式符合中国证监会和证券

交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司当年的经营管理和财务状

况等事项；监事会没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    三、关于公司监事会换届选举的议案；

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    鉴于公司四届监事会已届满，根据有关规定，现提名叶树敏先生、洪海平先

生为第五届监事会监事候选人（简历见附件）。

    本议案须提交公司 2010 年度股东大会审议。

    四、关于公司资产处置的议案；

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    为全面反映公司的资产状况，提高资产利用率，根据企业会计准则有关规定，

公司对云谷老索道拆除项目、“写意黄山”演艺中心项目、西海饭店改造拆除项

目及北京中戏影视制作中心投资项目等四项资产进行了损失处置，由此影响公司


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2010 年度损益 2329.06 万元。

    监事会认为：公司本次资产处置，遵循了谨慎性原则，符合中国证监会《关

于进一步提高上市公司财务信息披露的通知》以及公司内部控制制度，程序合法。

    五、公司2011年第一季度报告。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    监事会认为：公司 2011 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、

公司章程和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会及

上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实地反映出公司

2011 年第一季度的经营管理和财务状况等事项。监事会未发现参与季报编制和

审议的人员有违反保密规定的行为。

    上述一、二、三议案须提交公司 2010 年度股东大会审议。

    特此公告



                                     黄山旅游发展股份有限公司监事会

                                           2011 年 4 月 27 日



附件 5：监事候选人简历

    叶树敏，男，1954 年生，大学学历，中共党员。历任安徽休宁中学教师，

黄山市中国国际旅行社副总经理、总经理，黄山市旅游局副局长兼黄山市中国国

际旅行社总经理，本公司总经理助理、副总经理。现任黄山旅游集团有限公司常

务副总裁、本公司第四届监事会主席。

    洪海平，男，1966 年出生，大专学历，中共党员。历任黄山园林局办公室

副主任，园林开发分公司总经理助理、副总经理。现任本公司景区开发管理公司

总经理、本公司第四届监事会监事。




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