证券简称：黄山旅游（A 股）     证券代码：600054（A 股）    编号：临 2011-5
           黄山 B 股（B 股）              900942（B 股）



                      黄山旅游发展股份有限公司
                    五届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    黄山旅游发展股份有限公司五届董事会第一次会议于 2011 年 5 月 27 日上午在黄山

汤泉大酒店一楼会议室召开，应到董事 9 名，实到董事 7 名，董事王玉求先生、独立董
事戴斌先生因工作安排冲突，分别委托董事黄慧敏先生、独立董事陆林先生出席会议并
代为表决。公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章

程》的有关规定。会议由董事长许继伟先生主持。会议审议并一致通过了如下议题：
    一、关于选举许继伟先生为公司董事长的议案；
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、关于选举叶正军先生为公司副董事长的议案；
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、关于聘任叶正军先生为公司总裁的议案；

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、关于聘任王玉求先生、李明浩先生、黄慧敏先生为公司副总裁的议案；
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    五、关于聘任黄慧敏先生为公司董事会秘书的议案；
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    六、关于聘任解传付先生、徐希义先生为公司总裁助理的议案；

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    七、关于聘任何益飞先生为公司总会计师兼财务总监的议案；
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    八、关于聘任黄嘉平先生为公司证券事务代表的议案；
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   九、关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案。
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   会议推选独立董事朱卫东先生、戴斌先生、陆林先生，董事王玉求先生、黄慧敏先

生等为第五届董事会审计委员会委员，其中朱卫东先生担任主任委员。
   会议推选独立董事朱卫东先生、戴斌先生、陆林先生，董事李明浩先生、黄慧敏先
生等为第五届董事会薪酬与考核委员会委员，其中朱卫东先生担任主任委员。

   上述高管人员任期均为三年，公司独立董事对上述高管人员的聘任均表示同意。
   特此公告
                                       黄山旅游发展股份有限公司董事会

                                                 2011 年 5 月 28 日




附件：公司董事及高管人员简历
    许继伟，男，1964 年生，研究生，高级经济师，中共党员。历任黄山管理局秘书科
党委秘书、黄山管委会政治处干部科副科长、科长，政治处副处长，本公司副董事长、
副总经理，黄山市旅游局局长、党组书记，黄山市政府副秘书长，本公司副董事长、总

裁。现任黄山风景区管委会党委书记、副主任，黄山旅游集团有限公司董事局主席、总
裁，本公司党委书记、董事长。

    叶正军，男，1961 年生，大学学历，中共党员。历任黄山市祁门县委常委、副县长，
黄山市休宁县委常委、副县长，黄山市黄山区委副书记、副区长、区长，黄山市黄山区
委书记、区人大常委会主任、太平湖风景区管委会党委第一书记。现任黄山风景区管委
会党委副书记、副主任，本公司副董事长、总裁。

    王玉求 年生，大学学历，中共党员。历任黄山风景区管委会经管处经管
科副科长，黄山风景区玉屏楼宾馆总经理，黄山国际大酒店总经理，黄山风景区北海宾
馆总经理。现任本公司董事、副总裁。

   黄世稳 年生，大学学历，中共党员。历任黄山国际旅游休闲中心副总经
理，本公司企业发展部副经理、总经理办公室副主任、行政管理中心总监。现任本公司
董事、黄山旅游集团有限公司副总裁。

    李明浩 年生，大学学历，中共党员。历任安徽海外旅游总公司总经理，
安徽中国国际旅行社总经理，安徽中青旅副总经理，本公司旅行社管理分公司总经理。

现任本公司董事、副总裁。

    黄慧敏 年生，博士，中共党员。历任本公司董事会秘书室主办、公司证
券事务代表，本公司总经理办公室副主任。现任本公司董事、董事会秘书、副总裁。

    朱卫东，男，1962 年生，管理学博士、教授，博士生导师。现任合肥工业大学管理
学院副院长、会计系主任，兼任中国会计学会高等工科院校分会秘书长，中国会计学会
理事，中国会计学会会计信息化专业委员会委员，本公司独立董事。

    戴斌 年生，中共党员，经济学博士，教授，硕士研究生导师。曾任北京
第二外国语学院校长助理兼科研处处长、中瑞酒店管理学院院长。现任中国旅游研究院
院长、本公司独立董事。

    陆林 年生，理学博士，教授。中国地理学会旅游地理专业委员会副主任。
现任安徽师范大学国土资源与旅游学院院长、本公司独立董事。

    解传付 年生，研究生，高级工程师，中共党员。历任黄山云谷索道公司

副总经理，黄山玉屏索道公司总经理。现任本公司总裁助理。

    徐希义 年生，大学学历，会计师，中共党员。历任黄山狮林大酒店副总
经理，黄山桃源宾馆副总经理、总经理，黄山西海饭店总理。现任本公司总裁助理。

    何益飞 年生，硕士研究生，高级会计师，注册会计师，中共党员。历任
黄山风景区管委会计财处财务科科长，黄山旅游发展股份有限公司筹备处财务组组长，
本公司财务部副经理、审计部经理、财务部经理。现任本公司总会计师兼财务管理中心

总监。