证券简称：黄山旅游（A 股）     证券代码：600054（A 股）      编号：临 2011-008

           黄山 B 股（B 股）              900942（B 股）



                    黄山旅游发展股份有限公司
                  五届董事会第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。


    公司五届董事会第二次会议于 2011 年 8 月 7 日以电话及书面通知的方式告知
公司各位董事。会议于 2011 年 8 月 17 日上午以通讯表决的方式召开，应出席会议
董事 9 名，实出席会议董事 9 名。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议审议并一致通过了如下议题：

    一、公司 2011 年半年度报告及其摘要；（报告全文详见上交所网站 sse.com.cn）
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、关于对全资子公司增资的议案。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    同意公司以自有资金对全资子公司黄山旅游玉屏房地产开发有限公司增资

15000 万元，本次增资完成后该全资子公司的注册资本将由原 5000 万元增加到
20000 万元。（详见同日公司临 2011-009 号 公告）
    特此公告




                                     黄山旅游发展股份有限公司董事会
                                            2011 年 8 月 19 日