证券代码：600054(Ａ股)     股票简称：黄山旅游(Ａ股)        编号：临 2011-011
            900942(Ｂ股)               黄山Ｂ股(Ｂ股)



                     黄山旅游发展股份有限公司
                第五届监事会第三次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    公司五届监事会第三次会议于 2011 年 10 月 26 日采用通讯表决方式召开。会

议应参加表决监事 3 名，实参加表决监事 3 名，符合《公司法》和《公司章程》的

有关规定。会议审议并一致通过了:

    一、公司 2011 年第三季度报告；
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    监事会认为：公司 2011 年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公

司章程和公司内部管理制度的各项规定；季报的内容和格式符合中国证监会和证券

交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出季度的经营管理和财务状况等事

项；监事会没有发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    二、关于购买楼层作为子公司办公场所的议案。
    表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案属关联交易，关联监事叶树敏回避了表决。

    监事会认为：本次关联交易议案表决程序符合有关法律法规及公司章程的相关

规定，合法、有效。交易定价以评估机构评估价值为基准，价格公允、合理，不存

在损害公司及公司股东利益的行为。

    特此公告



                                         黄山旅游发展股份有限公司监事会

                                                  2011 年 10 月 28 日