证券代码：600054(Ａ股)     股票简称：黄山旅游(Ａ股)       编号：临 2013-010

            900942(Ｂ股)               黄山Ｂ股(Ｂ股)




             黄山旅游发展股份有限公司
     第五届董事会第十一次（临时）会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    公司五届董事会第十一次（临时）会议于 2013 年 5 月 27 日上午以通讯表决方

式召开。会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，会议符合《公司法》

及《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了如下议题：

    关于制定《公司债务融资工具信息披露事务管理办法》的议案。

    该管理办法全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告




                                          黄山旅游发展股份有限公司董事会

                                                   2013 年 5 月 28 日