证券代码：600054(Ａ股)     股票简称：黄山旅游(Ａ股)      编号：临 2013-014

            900942(Ｂ股)                  黄山Ｂ股(Ｂ股)




                黄山旅游发展股份有限公司
            第五届董事会第十三次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    公司五届董事会第十三次会议于 8 月 14 日上午以通讯表决方式召开。会议应参

加表决董事 9 名，实参加表决董事 9 名。会议符合《公司法》及《公司章程》的有

关规定。会议审议并一致通过了如下议题：

     一、公司 2013 年半年度报告及其摘要； 报告全文详见上交所网站 sse.com.cn）

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     二、关于许继伟先生辞去公司董事长、董事职务的议案；

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     同意许继伟先生因工作变动原因辞去公司董事长和董事职务。

     董事会对许继伟先生在任期间为公司的经营发展、规范运作所做出的贡献深表

谢意。

    三、关于增补黄林沐先生为公司董事的议案；

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    根据《公司章程》有关规定，拟增补黄林沐先生为公司董事 (简历附后) 。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案须提交公司 2013 年第二

次临时股东大会审议。

     四、关于召开公司 2013 年第二次临时股东大会的议案。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司定于 2013 年 9 月 3 日上午 9:00 在黄山风景区汤泉大酒店召开公司 2013 年

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第二次临时股东大会。本次会议通知详见公司同日临 2013-015 号公告.

    特此公告。

     附件：1: 黄林沐先生简历

           2: 独立董事关于公司增补董事的意见



                                           黄山旅游发展股份有限公司董事会

                                                  2013 年 8 月 15 日



    附 1: 黄林沐先生简历

    黄林沐,男, 1966 年生，大学学历，工程师,中共党员。历任安徽淮南酒厂党委

副书记、副厂长，淮南啤酒厂党支部副书记，淮南陶瓷厂、淮南乐方陶瓷有限公司

党委副书记，淮南乐方陶瓷有限公司党委书记、董事长、总经理，淮南市企业资产

经营公司常务副总经理，淮南新城建设投资有限公司董事长、总经理，黄山市政府

副市长。现任黄山风景区管委会党委书记、副主任、黄山旅游发展股份有限公司党

委书记。

    附 2: 独立董事关于公司增补董事的意见

    作为黄山旅游发展股份有限公司的独立董事，我们根据中国证监会《关于在上

市公司建立独立董事制度的指导意见》、《黄山旅游发展股份有限公司章程》等有关

规定，对公司五届董事会第十三次会议审议《关于增补黄林沐先生为公司董事的议

案》事项，发表如下独立意见：

    根据黄林沐先生的个人履历、工作业绩等,认为其具备法律、行政法规规定的上

市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，符合《公司章程》规

定的条件，提名程序合法、有效。

    同意公司提名黄林沐先生为公司增补董事人选。




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