证券代码：600054(Ａ股)     股票简称：黄山旅游(Ａ股)          编号：临 2013-015

          900942(Ｂ股)                  黄山Ｂ股(Ｂ股)



             黄山旅游发展股份有限公司
     关于召开 2013 年第二次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    根据公司于 8 月 14 日召开的五届董事会第十三次会议决议, 现将召开公司
2013 年第二次临时股东大会有关事项通知如下:
    一、会议时间: 2013 年 9 月 3 日上午 9 时
    二、会议地点: 安徽省黄山市黄山风景区汤泉大酒店
    三、审议事项: 关于增补黄林沐先生为公司董事的议案。
    四、出席会议对象
   1、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘任的律师。
   2、截至 2013 年 8 月 26 日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司登记在册的本公司全体 A 股股东及 8 月 29 日登记在册的本公司全体 B 股
股东（B 股最后交易日为 8 月 26 日）。
    五、会议登记手续
    凡出席会议的股东请持本人身份证、股东帐户卡或法人单位证明（受委托人
须持本人身份证、委托人股东帐户卡及授权委托书）于 2013 年 9 月 2 日下午 17:30
之前向公司董事会办公室报名并办理会议出席手续（可以传真或电话方式报名）。
   六、其它事项
   1、会期半天，有关费用由股东或股东代表自理，授权委托书见附件。
   2、联系电话：0559－5580526
      传 真：     0559－5580505
    特此公告


                                           黄山旅游发展股份有限公司董事会
                                                         2013 年 8 月 15 日
附件：授权委托书
                              授权委托书
    兹全权委托      （先生/女士）代表本单位（本人）出席黄山旅游发展股
份有限公司 2013 年第二次临时股东大会，对会议审议的议案按本授权委托书的
指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
    本人/本单位对本次临时股东大会议案的表决意见如下：
                                                   表决结果
                 表决事项
                                             同意     反对      弃权
 关于增补黄林沐先生为公司董事的议案

委托人签名：                           受托人：
委托人证券帐户：                       受托人身份证号码：
委托人身份证号：                      委托日期：
委托人持股数：
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。