黄山旅游：2013年第二次临时股东大会的法律意见书2013-09-03
股东大会法律意见书
安徽天禾律师事务所
关于黄山旅游发展股份有限公司
二○一三年第二次临时股东大会的法律意见书
致：黄山旅游发展股份有限公司
依据《证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规则》和
《黄山旅游发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）的有关规定，安徽天禾律师事务所接受黄山旅游发展股份
有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派喻荣虎、惠志强两位
律师（以下简称“本所律师”）就公司于 2013 年 9 月 3 日召开的
2013 年第二次临时股东大会（以下简称“本次临时股东大会”）出
具法律意见书。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责
精神，参与了本次临时股东大会，并对公司提供的有关文件和事实
进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次临时股东大会的召集程序
经核查，本次临时股东大会由公司董事会召集。公司董事会于
2013 年 8 月 15 日在《上海证券报》、《香港商报》和公司指定的信
息披露网站上刊登了《第五届董事会第十三次会议决议公告》及
《关于召开 2013 年第二次临时股东大会的通知》。
本所律师认为，公司本次临时股东大会的召集程序符合法律、
法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、本次临时股东大会的召开程序
股东大会法律意见书
本次临时股东大会于 2013 年 9 月 3 日上午 9：00 如期召开，会
议由副董事长叶正军主持，会议召开的实际时间、地点、内容与公
告内容一致。
经核查，本次临时股东大会的召开程序符合法律、法规、规范
性文件和《公司章程》的有关规定。
三、本次临时股东大会出席会议人员的资格
经查验，出席本次临时股东大会的股东及股东代理人共 3 人，
代表股份数 212,943,481 股，占公司股份总数的 45.18%，其中外资
股股东及股东代理人 2 人，代表股份数 15,212,981 股，占公司股份
总 数 的 3.23% 。 经 核 查 ， 股 东 及 股 东 代 理 人 的 资 格 符 合 《 公 司
法》、《证券法》及《公司章程》的规定，有权对本次临时股东大
会的议案进行审议、表决。出席及列席本次临时股东大会的还有公
司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的律师。
经验证，出席及列席本次临时股东大会人员的资格符合法律、
法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法、有效。
四、本次临时股东大会的表决程序
本次临时股东大会采用记名投票的方式对提案进行了表决，并
按《公司章程》规定的程序进行了监票，当场公布表决结果；会议
记录由出席会议的公司董事签名，出席会议的股东和股东代理人对
表决结果没有提出异议。
表决结果如下：
审议通过了《关于增补黄林沐先生为公司董事的议案》。选举
黄林沐先生为公司第五届董事会董事，任期自本次临时股东大会会
后至第五届董事会届满。
股东大会法律意见书
本所律师认为，本次临时股东大会的表决程序符合法律、法
规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司本次临时股东大会的召集程
序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规
范性文件和《公司章程》规定，合法、有效；本次临时股东大会通
过的决议合法、有效。
本所同意将本法律意见书作为本次临时股东大会的公告文件，
随公司其他文件一并提交上海证券交易所审核公告。
股东大会法律意见书
（此页无正文，为《安徽天禾律师事务所关于黄山旅游发展
股份有限公司二○一三年第二次临时股东大会的法律意见书》之签
署页）
安徽天禾律师事务所
负责人：______________ 经办律师： _____________
张晓健 喻荣虎
_____________
惠志强
二○一三年九月三日
股东大会法律意见书
