证券代码：600054（A 股）      证券简称：黄山旅游（A 股）    编号：临 2013-018

               900942（B 股）             黄山 B 股（B 股）



                      黄山旅游发展股份有限公司
               2013 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    重要内容提示：

    ●本次会议无否决提案的情况

    ●本次会议无新提案提交表决



    一、会议召开和出席情况

    黄山旅游发展股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会于 2013 年 9 月 3 日上午

9:00 在黄山风景区汤泉大酒店以现场方式召开。本次会议由公司董事会召集，会议由

公司副董事长叶正军主持。出席会议的股东及股东代理人共 3 人，所持股份数为

212,943,481 股，占公司股份总数的 45.18%。其中Ｂ股股东及股东代理人 2 人，所持

股份数为 15,212,981 股，占公司股份总数的 3.23%。公司部分董事、监事及其他相关

人员出席了会议。本次会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》

的有关规定。

    二、提案审议情况

    与会股东及股东代理人对议案进行了审议并以现场记名投票表决的方式通过了如

下议案：

    关于增补黄林沐先生为公司董事的议案。

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    同意股数212,943,481股，占到会有表决权股数的100%，其中：A 股197,730,500

股，占到会有表决权股数的92.86%，B 股15,212,981股，占到会有表决权股数的7.14%；

反对票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权

的股份数的 0%。

    三、律师见证情况

    本次股东大会经安徽天禾律师事务所律师喻荣虎、惠志强现场见证，并出具如下

法律意见书：本次临时股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程

序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，合法、有效；本次临时股东大

会通过的决议合法、有效。

   四、备查文件

   1、黄山旅游发展股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会决议；

   2、安徽天禾律师事务所关于黄山旅游发展股份有限公司 2013 年第二次临时股东大

会的法律意见书。

    特此公告




                                              黄山旅游发展股份有限公司

                                                 2013 年 9 月 4 日




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