黄山旅游发展股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第一次会议选举公司董事长、副董事长、
  董事会下设专门委员会委员及聘任公司高级管理人员的
                                 独立意见


    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《黄山旅

游发展股份有限公司章程》等有关规定，我们作为黄山旅游发展股份有限公司的

独立董事，对公司六届董事会第一次会议选举黄林沐先生为公司董事长、选举叶

正军先生为公司副董事长；选举董事会下设专门委员会委员；聘任叶正军先生为

公司总裁；聘任王玉求先生、李明浩先生、黄慧敏先生为公司副总裁；聘任解传

付先生、徐希义先生为公司总裁助理；聘任黄慧敏先生为公司董事会秘书；聘任

何益飞先生为公司总会计师兼财务总监，发表如下独立意见：

    经审阅上述人员的简历，并在公司内部对上述人员工作情况进行了解，基于

专业能力独立判断，我们认为：本次董事会会议的审议、选举程序合法有效，所

选举的董事长、副董事长、董事会下设专门委员会委员，聘任的高级管理人员均

具备与其行使职权相适应的专业素质和职业操守。我们同意本次选举聘任结果。




     公司独立董事签字：




    黄攸立                王烨              章锦河




                                                      2014 年 10 月 17 日